ST實達: 福建實達集團股份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：600734     證券簡稱：ST 實達   公告編號：第 2023－021 號

               福建實達集團股份有限公司

              第十屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和公司章程的規定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 4 日以電子郵件加短信通知的方式發出本次董事會

會議通知，同時以電子郵件的方式發出本次董事會會議材料。

  （三）本次董事會會議于 2023 年 5 月 5 日（星期五）以通訊方式召開。

  （四）本次董事會會議應出席會議董事 7 名，實際出席會議的董事人數 7 人。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對審議通過了《關于聘任張凱先生為

公司副總裁的議案》：為完善公司治理結構，聘任張凱先生為公司副總裁，分管技術

研發、業務規劃和解決方案，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿

之日止。張凱先生簡歷附后。

  許萍、蔡金良、蘇治三位獨立董事對該項議案發表了獨立意見：高級管理人員

的任職資格合法，經審閱張凱先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第 146 條規

定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現象；聘任程

序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；經了

解，其教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司

的發展。

   三、張凱先生簡歷

   張凱先生，1981 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003

年 6 月至 2013 年 6 月于部隊任職；2013 年 10 月至 2016 年 7 月擔任廣州市人民政

府政務服務管理辦公室下屬廣州市政務信息技術中心副主任科員；2016 年 8 月至

據管理局）下屬廣州市電子政務服務中心門戶網站編輯部部長；2020 年 2 月至 2023

年 4 月先后擔任騰訊云計算(北京)有限責任公司售前架構師、政務行業架構師、政

務行業東區技術負責人。

   四、備查文件

   特此公告。

                               福建實達集團股份有限公司董事會

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