金健米業: 金健米業獨立董事關于第九屆董事會第十一次會議審議事項的獨立意見

       金健米業股份有限公司獨立董事

 關于第九屆董事會第十一次會議審議事項的獨立意見

 我們作為金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

(資料圖)

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事規則》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作》及《公司

章程》等有關法律法規和規范性文件要求，現就關于第九屆董事會第

十一次會議審議的《關于全資子公司金健農產品（湖南）有限公司吸

收合并全資子公司金健農產品（營口）有限公司的議案》發表獨立意

見如下：

  根據對公司本次吸收合并事項所涉及的兩家子公司相關資料的

查閱和了解，結合我們的認識和判斷，我們認為：本次公司全資子公

司之間進行吸收合并，符合《公司法》等現行法律法規以及《公司章

程》的相關規定。通過本次吸收合并，有助于優化公司管理體系和組

織架構，進一步聚集糧油食品主業，控制貿易業務風險，符合公司的

戰略發展規劃。本次全資子公司之間吸收合并事項完成后，對被吸收

合并的金健農產品（營口）有限公司的獨立法人資格予以注銷，不會

對公司整體業務發展和持續盈利能力產生不利影響，亦不存在損害公

司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意全資子公司金健農產

品（湖南）有限公司吸收合并全資子公司金健農產品（營口）有限公

司。

            （以下無正文）

（本頁無正文，為《金健米業股份有限公司獨立董事關于第九屆董事

會第十一次會議審議事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：凌志雄、胡 君、周志方

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