海南發(fā)展: 第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：002163     證券簡稱：海南發(fā)展    公告編號：2023-039

(資料圖)

              海控南海發(fā)展股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

   海控南海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會

第二十四次會議通知于 2023 年 5 月 8 日以電子郵件形式發(fā)出，會議

于 2023 年 5 月 10 日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席的監(jiān)事 5 人，實際

出席的監(jiān)事 5 人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

   經(jīng)監(jiān)事審議、表決，會議做出如下決議：

   審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會進行換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會非

職工代表監(jiān)事候選人的議案》，表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票

棄權(quán)。

   公司第七屆監(jiān)事會任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，公司第八屆監(jiān)事會將由五名監(jiān)事組成，其中非職工代表

監(jiān)事三名，職工代表監(jiān)事兩名，非職工代表監(jiān)事任期自本公司股東大

會選舉通過之日起計算，任期三年。經(jīng)公司監(jiān)事會提名，推薦戴堅、

鄭小勇、曹遠(yuǎn)才三人為第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。候選人

簡歷等相關(guān)情況詳見公司同日發(fā)布的 2023-041 號公告。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

 特此公告。

             海控南海發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

                 二〇二三年五月十二日

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