當(dāng)前快報(bào):中威電子: 關(guān)于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

證券代碼：300270          證券簡(jiǎn)稱：中威電子             公告編號(hào)：2023-030

               杭 州 中 威 電 子股 份 有 限 公 司

關(guān) 于 2 0 23 年 第 二 次 臨 時(shí) 股 東 大 會(huì) 增 加 臨 時(shí) 提 案 暨 股 東 大 會(huì) 補(bǔ)

【資料圖】

                     充通知的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   杭州中威電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開

的方式召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)基金壹號(hào)”）提交的《關(guān)于提請(qǐng)杭州中威電子股份有限公司增加2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，并于2023年5月14日召開了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂〈股

權(quán)托管協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司3%以上

股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)

發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。經(jīng)核查：新鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)基金壹號(hào)符合提出臨時(shí)提案的股東資格

要求，其提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提

案提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

  除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2023年5月9日披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

其他審議事項(xiàng)、會(huì)議召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召開方式、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均保持不變。現(xiàn)將公司2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午15:30開始

    （2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期、時(shí)間：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，

    （3）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期、時(shí)間：2023年5月24日9:15-15:00。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有

表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師；

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                        表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                                     備注

      提案編碼                 提案名稱                  該列打勾的欄目

                                                   可以投票

      非累積投票提案

    上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于2023年5月9日、2023年5月15日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露

網(wǎng)站的相關(guān)公告。

    上述議案均對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  關(guān)聯(lián)股東北京海厚泰資本管理有限公司－新鄉(xiāng)市新投產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金壹號(hào)合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)

上述議案均回避表決。

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證明、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證明、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件三）、委托人身份證明、委托人

股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股

東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理

人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證明、法人股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委

托書（詳見(jiàn)附件三）

        、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》

（詳見(jiàn)附件二）

      ，以便登記確認(rèn)。

至 17:00。采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 18 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶身份證明和授權(quán)委托書等原件，并于會(huì)議前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，

謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

  聯(lián)系人：孫琳 胡慧

  聯(lián)系電話：0571-88373153

  傳真號(hào)碼：0571-88394930（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

  電子郵箱：huhui@joyware.com

  相關(guān)費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或股東代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票，具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

六、備查文件

附件：

附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二、《參會(huì)股東登記表》

附件三、《授權(quán)委托書》

特此公告！

                          杭州中威電子股份有限公司

                               董事會(huì)

附件一：

                      參 加 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的具 體 操 作 流 程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)

總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                 杭 州 中 威 電 子 股份 有 限 公 司

                  股 東 大 會(huì) 參 會(huì) 股東 登 記 表

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/                       法人股東法定代

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                       表人姓名

                                 股權(quán)登記日收市

股東賬戶名稱及卡號(hào)                        時(shí)持股數(shù)量/表

                                 決權(quán)數(shù)量

是否委托他人參加                         代理人姓名

代理人身份證                           代理人地址

聯(lián)系電話                             電子郵箱

備注：

股東簽字（法人股東蓋章）

   年   月   日

附注：1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

寄或傳真方式（傳真號(hào)：0571-88394930）到公司（地址：杭州市濱江區(qū)西興路 1819 號(hào)中威大廈 20 樓公司

證券投資部，郵政編碼：310051，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

附件三：

                       杭州中威電子股份有限公司

                           股東大會(huì)授權(quán)委托書

杭州中威電子股份有限公司：

     茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人（本單位）出席杭州中威電子股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)行使表決權(quán)，本人（本單位）對(duì)表決事項(xiàng)若無(wú)具體指示的，代

理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

                                        備注

 提案編碼                  提案名稱           該列打勾的   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                      欄目可以投

                                        票

            《關(guān)于控股股東避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期履行的議

            案》

委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：        年    月    日

有效期限：至       年     月   日

附注：1、對(duì)于非累積投票議案，請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、

                          “反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)打“√”

                                             ，多打或不打視為棄

權(quán)。

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