華信新材: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300717        證券簡稱：華信新材           公告編號：2023-024

(資料圖片僅供參考)

              江蘇華信新材料股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議決定

于 2023 年 5 月 31 日（星期三）召開 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股

東大會” ），現將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 31 日（星期三）15:00

  （2）網絡投票時間：

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 5 月 31 日（星期三）

  本次股東大會采用現場與網絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登記日在冊的

公司股東有權選擇現場投票、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）現場表決：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書（見附件 2）委托

他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向全體股

東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通

過上述系統行使表決權。

  （1）截至 2023 年 5 月 25 日（星期四）15:00 深圳證券交易所結束后在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體普通股

股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書格式見附件 2）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席會議其他相關人員。

  二、會議審議事項

                                            備注：該列打鉤

提案編碼                  提案名稱

                                             的可以投票

 非累積

投票提案

        《關于預計 2023 年度在關聯銀行開展存貸款業務暨日常

        關聯交易的議案》

  對于本次會議審議的議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資

者是指單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監事、

高級管理人員）。

  本次會議審議的議案應回避表決的關聯股東名稱：李振斌、江蘇華智工貿實業有限

公司，上述股東未接受其他股東委托投票。

  上述議案已經公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過，

具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相

關公告或文件。

  三、本次股東大會現場會議登記方法

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營業執

照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續；委托代

理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書（格式見附件 2）和本

人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡

辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件 2）和

本人身份證到公司登記。

  （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 5 月 30 日 17:00 之前送達或傳真至公司證券部），不接受電話登記。股東請

仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件 3），以便登記確認。

  （4）本次股東大會不接受電話登記。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 30 日 17:00 之前送達或傳真到公司。

股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編 221400。

  聯系人：束珺

  聯系電話：0516-81639999，傳真：0516-88682389

  聯系郵箱：zqb@hxgs.com

以便辦理簽到入場手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作

流程見附件 1。

  五、備查文件

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

  附件 3：參會股東登記表

                                        江蘇華信新材料股份有限公司

                                              董事會

附件 1

                  參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互

聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體

操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為

準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

              江蘇華信新材料股份有限公司

  茲全權委托         先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇華信新材料股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托

書的表決意見進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                     備注    表決意見

提案編碼             提案名稱              該列打鉤的   同 反 棄

                                    可以投票   意 對 權

 非累積

投票提案

        《關于預計 2023 年度在關聯銀行開展存貸款業

        務暨日常關聯交易的議案》

票時請在表決意見對應欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選

均視為棄權。

  本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

  委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

  委托人身份證號碼或營業執照號碼：

  委托人持股數：

  委托人股東賬號：

  受托人（簽名）：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：

附件 3

             江蘇華信新材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東名稱（全稱）

股東地址

法人股東營業執照號/個人股東身份證號

法人股東法定代表人姓名

股東賬號卡號               持股數量

是否委托他人參加會議           聯系人

受托人姓名                受托人身份證號

聯系電話                 電子郵箱

聯系地址                 郵政編碼

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

  附注：1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登

記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本

次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接收電話登記。

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