德藝文創(chuàng): 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300640     證券簡稱：德藝文創(chuàng)        公告編號(hào)：2023-054

(資料圖)

         德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會(huì)第三十四次會(huì)議定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）以現(xiàn)場表決

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)

將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；公司于 2023 年 5 月 18 日召開

的第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議同意召開此次股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有

關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開時(shí)間：

的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 5 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2023 年 6 月 5 日 9:15 至 2023 年 6 月 5 日 15:00 期間的任

意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式召開。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 29 日

   （七）會(huì)議出席對象：

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路 158 號(hào)環(huán)

球廣場 18 層公司會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一）本次股東大會(huì)提案編碼

                                             備注

 提案編碼              提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

   （二）披露情況

  以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事

會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 5 月 19 日登載于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司相關(guān)公告。

  （三）本次股東大會(huì)議案不涉及累積投票的情形，亦不涉及關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及

時(shí)公開披露（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登

記。本次會(huì)議不接受電話登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 31 日 9:00-12:00；14:00-17:00。

  （三）登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路 158 號(hào)環(huán)球廣場 18

層公司董事會(huì)辦公室

  （四）登記手續(xù)

公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明等

辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公

章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件三）、法定代

表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

證明、股票賬戶卡辦理登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、

授權(quán)委托書（詳見附件三）和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)

印件辦理登記。

會(huì)股東登記表》（詳見附件一），隨同相關(guān)登記資料在 2023 年 5 月

郵件、信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

   （1）采用電子郵件方式登記的股東，請將相關(guān)登記材料掃描件

發(fā)送至以下郵箱 board@fz-profit.com，郵件主題請注明“2023 年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)”。

   （2）采用信函方式登記的股東，請將相關(guān)登記材料寄至：福建

省福州市鼓樓區(qū)五四路 158 號(hào)環(huán)球廣場 18 層公司會(huì)議室，郵編：

   （3）采用傳真方式登記的，請將相關(guān)登記材料傳真至公司，傳

真號(hào)碼：0591-87828800。

   注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件資

料，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件二。

   五、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：吳艷菱 齊琳

  聯(lián)系電話：0591-87762758

  傳真號(hào)碼：0591-87828800

  聯(lián)系郵箱：board@fz-profit.com

  （二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理；

  （三）出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

  六、備查文件

議決議；

議決議。

  特此公告。

  附件一：參會(huì)股東登記表

  附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件三：授權(quán)委托書

                       德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

附件一：

         德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱：

股東地址：

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人股東 法人股東法定代表人姓名

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)             持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名稱      是否委托

代理人姓名            代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話             電子郵箱

聯(lián)系地址             郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                         年   月   日

  附注：

意向及要點(diǎn)，并注明所需時(shí)間。請注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的

股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

附件二：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

有提案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 5 日 15：00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件三：

               授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托___________________ 先生（女士）代表我單位（個(gè)

人），出席德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。

                           備注

                           該列打

提案編碼         提案名稱          勾 的   同意   反對   棄權(quán)

                           欄目可

                           以投票

                 非累積投票提案

        《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議

        案》

無權(quán)□）代表本人進(jìn)行表決。

            （注：請委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。

若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該等提案進(jìn)行

表決。）

  委托人簽字（蓋章）：

  委托人身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

  委托人持股數(shù)量：

  委托人股東賬號(hào)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號(hào)：

  委托日期：   年   月   日

  附注：

擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

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