全球快資訊丨馬應(yīng)龍: 馬應(yīng)龍關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：600993         證券簡稱：馬應(yīng)龍          公告編號：臨 2023-016

              馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年6月13日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次：2022 年度股東大會

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 13 日 14 點 00 分

  召開地點：公司會議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 13 日

                至 2023 年 6 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)：無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

   序號                 議案名稱

                                           A 股股東

                          非累積投票議案

                          累積投票議案

          關(guān)于選舉黃其龍先生為第十一屆董事會非獨立董事

          的議案

  上述第 1 至 7 項議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第五次、第十一屆監(jiān)事會第四次

會議審議通過，

      上述第 8 至 9 項議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第七次會議審議通過，

相關(guān)公告請見公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 5 月 20 日在《中國證券報》、《上海

證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告。公司也將在 2022

年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登本次股東大會

的會議資料。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可

以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站

說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可

以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過

應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉非獨立董事的投票方式，詳見附件 2。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼         股票簡稱    股權(quán)登記日

    Ａ股              600993         馬應(yīng)龍      2023/6/6

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員。

  五、 會議登記方法

  （一）登記手續(xù)：符合上述條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)（委托代理人還需持法定代表人授權(quán)委托

書及代理人身份證）；個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)（委托代理人還需

持授權(quán)委托書及代理人身份證）；股東也可以信函或傳真或郵件方式登記，登記時間

以郵戳或公司收到傳真或郵件日期為準(zhǔn)。

  （二）登記時間：2023 年 6 月 7 日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30

  （三）登記地點：馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會秘書處

  信函登記回復(fù)地址：湖北省武漢市武昌南湖周家灣 100 號，馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股

份有限公司董事會秘書處，郵編：430064

  （四）聯(lián)系人：公司董事會秘書處

  聯(lián)系電話：027-87389583、87291519

  郵箱：ir@mayinglong.cn

  傳真：027-87291724

  六、 其他事項

  本次會議將按已辦理出席會議登記手續(xù)確認(rèn)其與會資格，出席會議人員請于會

議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點，并攜帶身份證等原件以便驗證入場；本次會議會期

半天，出席會議人員交通及食宿費自理。

  特此公告。

                                   馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

  附件 1：授權(quán)委托書

  附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

   茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 13 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人股東帳戶號：

  序號             非累積投票議案名稱         同意       反對    棄權(quán)

          關(guān)于聘請 2023 年度審計機(jī)構(gòu)及決定其報

          酬的議案

  序號              累積投票議案名稱                  投票數(shù)

          關(guān)于選舉黃其龍先生為第十一屆董事會非獨立

          董事的議案

  委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

  委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                               委托日期：    年   月    日

  備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議

案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議

案組下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股

東大會應(yīng)選董事 1 名，董事候選人有 2 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)

行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的

候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事 1 名，

董事候選人有 2 名。需投票表決的事項如下：

                    累積投票議案

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）

在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 100 票的表決權(quán)。

  該投資者可以以 100 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以

把 100 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

                                       投票票數(shù)

    序號      議案名稱

                            方式一    方式二 方式三      方式…

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