每日快訊!東莞控股: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

股票代碼：000828        股票簡(jiǎn)稱：東莞控股           公告編號(hào)：2023-026

(資料圖)

              東莞發(fā)展控股股份有限公司

  關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

      整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

本公司）2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和

《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 6 日（星期二）15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 6 日。

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 6 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 6 月 6 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。

合的方式召開(kāi)。公司同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的

一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公

司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議的提案如下：

                                      備注

提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的欄

                                     目可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公

司于 2023 年 5 月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

披露的相關(guān)公告。

  三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)說(shuō)明

  （1）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、持股憑證、

股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份

證和自然人股東出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

    （2）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、

加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和法人股東出

具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

    聯(lián)系電話：0769-88999292

    郵政編碼：523073

    電子郵箱：wzz@dgholdings.cn

    聯(lián) 系 人：吳先生

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程，

詳見(jiàn)本公告附件 3。

    五、備查文件

    特此公告

東莞發(fā)展控股股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                       授權(quán)委托書(shū)

   茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席東莞發(fā)展控股股份

有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

   委托人股東賬號(hào)：

   委托人持股數(shù)（股）：

   委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   受托人（簽字）：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“○”）：

                                   該列打勾        表決意見(jiàn)

提案

                提案內(nèi)容               的欄目可

編碼                                        同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                    以投票

                       非累積投票提案

   如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

   可以           ；不可以

                        委托人簽名蓋章：

                        委托日期：        年    月    日

附件 2：

                 參會(huì)回執(zhí)

  截止 2023 年 5 月 31 日下午收市時(shí)，本人（本公司）持有東莞發(fā)展控股股份

有限公司股票           股，擬參加貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  出席人姓名：

  股東名稱：

  股東賬戶：

附件 3：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   為便于股東參加投票，本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股

權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。股東對(duì)總議案進(jìn)

行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00；

   三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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