環(huán)球焦點！德賽電池: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000049           證券簡稱：德賽電池              公告編號：2023-032

              深圳市德賽電池科技股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日

在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》

                                   （公

告編號：2023-029），定于2023年5月26日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開公司2022年年度股東大會。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司股東

行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

件和公司《章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期間的任意時

間。

召開。

   （1）截止2023年5月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                       備注

議案編

                        議案名稱        （該列打勾的欄

 碼

                                    目可以投票）

非累積投票提案

   本次會議提案7屬于股東大會特別決議事項，需由出席大會的股東及股東代

理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

   本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東

大會決議公告中披露。

   上述議案請查閱公司于2023年4月28日在《證券時報》和中國證監(jiān)會指定網(wǎng)

站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的本公司《第十屆董事會第十七次會議

決議公告》《第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會計師

事務(wù)所的公告》

      《董事會2022年度工作報告》

                    《公司2022年年度報告》及其摘要、

《關(guān)于2023年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》《關(guān)于2023年度用自有資金購

買銀行理財產(chǎn)品的公告》《關(guān)于2023年度為子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》及

修訂后的《募集資金使用管理辦法》。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

                      《獨立董事2022年度述職報告》

已于2023年4月28日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

   三、會議登記方法

本公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權(quán)

委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)；法人股東代理

人需持股東單位的法定代表人簽署并加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。

股東可用信函或傳真方式登記（《股東授權(quán)委托書》附后）。

日（即2023年5月23日至2023年5月25日）之間的每個工作日上午8:30-11:30，下

午14:00-17:30登記。

   聯(lián)系人：李丹

   電話：0755-862 99888

   傳真：0755-862 99889

   電子郵箱：IR@desaybattery.com

   通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市

德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

   郵編：518057

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程（見附件一）。

   五、備查文件

   特此公告

   附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                              深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

附件1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1）本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

    （2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。

    （3）股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件2：

                         授權(quán)委托書

        茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技

   股份有限公司2022年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

        委托人姓名：                   持股數(shù)：             股

        委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        受托人姓名：           受托人身份證號碼：

        委托人對下述議案表決如下：

提案                                   備注           表決意見

                  提案名稱

編碼                                  該列打勾的欄

                                    目可以投票

                                             同意   反對      棄權(quán)

非累積投票提案

   如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

        可以□     不可以□

                            委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                   委托日期：2023 年        月   日

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