林海股份: 林海股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600099        證券簡稱：林海股份            公告編號：2023-019

                 林海股份有限公司

(資料圖片)

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2023 年 6 月 16 日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2022 年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 14 點 00 分

    召開地點：江蘇省泰州市迎春西路 199 號

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有

關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權：無

二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                  投票股東類型

                        議案名稱

號                                                   A 股股東

非累積投票議案

      關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023

      年度財務報告審計及內部控制審計機構的議案

     會議將聽取“公司 2022 年度獨立董事述職報告”

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

海證券報》及登載于上海證券交易所網站的“公司第八屆董事會第十四次會議決

議公告”及“2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案的公告”。

及登載于上海證券交易所網站的“公司第八屆監事會第五次會議決議公告”的內

容。

及登載于上海證券交易所網站的“林海股份有限公司關于續聘會計師事務所的公

告”及“林海股份有限公司關于修訂《公司章程》的公告”。

（二）特別決議議案：第 8 項

（三）對中小投資者單獨計票的議案：第 3 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項

（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

     應回避表決的關聯股東名稱：無

（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別         股票代碼     股票簡稱       股權登記日

     Ａ股         600099   林海股份       2023/6/8

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件(加

蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人

還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（二）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠

表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出

示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書。

（三）現場登記時間：2023年6月16日（9：00-13：30）。

（四）現場登記地點：江蘇省泰州市迎春西路199號林海股份有限公司辦公室。

（五）股東可采用傳真或信函的方式進行登記。

六、其他事項

(一)會議聯系人：王婷

聯系電話：0523-86568091

傳真：0523-86551403

地址：江蘇省泰州市迎春西路 199 號

郵編：225300

(二)公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

(三)出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

   特此公告。

                               林海股份有限公司董事會

附件：

                   授權委托書

林海股份有限公司：

     茲委托           先生（女士）代表                   本單位

（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為

行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱             同意   反對   棄權

     公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

     的預案

     關于 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬

     考核情況的議案

     關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合

     審計機構的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月    日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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