ST數(shù)源: 第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：000909      證券簡(jiǎn)稱：ST 數(shù)源         公告編號(hào)：2023-048

  數(shù)源科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

                  決 議 公 告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

會(huì)第二十四次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開的通知，公司于 5 月 21 日由專人或以電子郵

件的形式送達(dá)各位董事。

   本公司董事會(huì)成員5名，實(shí)際出席本次會(huì)議董事5名。會(huì)議符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議、書面表決后，會(huì)議一

致同意并通過(guò)了如下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

   為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司

和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)

劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額

不超過(guò)人民幣 11,000 萬(wàn)元，其中擬使用全資子公司創(chuàng)新發(fā)展公司募集資金不超

過(guò)人民幣 9,000 萬(wàn)元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過(guò)人民幣 2,000

萬(wàn)元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期后將按時(shí)將其歸

還至募集資金專戶。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司本日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金的公告》。

   本議案以 5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。

   三、備查文件

特此公告。

                     數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

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