世界資訊：運達科技: 獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書

證券代碼：300440     證券簡稱：運達科技        公告編號：2023-038

              成都運達科技股份有限公司

  獨立董事吉利女士保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別聲明：

共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征

集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，成都運

達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事吉利女士受其他獨立董事

的委托作為征集人，就公司擬于 2023 年 6 月 15 日召開的 2023 年第一次臨時股

東大會審議的 2023 年限制性股票激勵計劃有關(guān)議案向公司全體股東征集委托投

票權(quán)。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實

性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負有任何責(zé)任，任何與

之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

   一、征集人聲明

  本人吉利作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委

托，就公司擬于 2023 年 6 月 15 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的

  征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真

實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集委

托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監(jiān)會指

定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動完

全基于征集人作為獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

  征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，本報告書的履

行不會違反法律、法規(guī)及公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集具體事項

  （一）基本情況

  公司名稱：成都運達科技股份有限公司

  股票簡稱：運達科技

  股票代碼：300440

  法定代表人：何鴻云

  董事會秘書：戢荔

  郵政編碼：611730

  公司電話：028-82839999,028-82839983

  公司傳真：028-82839988

  公司網(wǎng)址：www.yd-tec.com

  電子郵箱：ir@yunda-tec.com

  聯(lián)系地址：成都高新西區(qū)康強四路 99 號

  （二）本次征集具體事項

  由征集人針對 2023 年第一次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全體股

東公開征集委托投票權(quán)：

宜的議案

   三、本次股東大會基本情況

  關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

   四、征集人基本情況

  （一）本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事吉利女士，其基

本情況如下：

  吉利女士，1978 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，管理學(xué)（會計學(xué)）博士。

曾任攀鋼集團鋼鐵釩鈦資源股份有限公司獨立董事、四川岷江水利電力股份有

限公司獨立董事、四川國光農(nóng)化股份有限公司獨立董事、四川西昌電力股份有

限公司獨立董事、威特龍消防安全集團股份公司獨立董事。現(xiàn)任公司獨立董事、

西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會會員、中國注冊會計

師（非執(zhí)行）、財政部全國會計領(lǐng)軍人才、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、樂山電

力股份有限公司獨立董事、紅塔證券股份有限公司獨立董事、晨越建設(shè)項目管

理集團股份有限公司獨立董事。

  截至本公告日，吉利女士未直接持有本公司股份，其與持有公司 5%以上股

份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被

執(zhí)行人。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的

重大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安

排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股 5%以上股東、

實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集委托投票權(quán)涉

及的提案之間不存在任何利害關(guān)系。

   五、征集人對征集事項的投票

  征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 30 開的第四屆董事

會第四十六次會議，并且對《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關(guān)

事宜的議案》投了贊成票，并對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

   征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續(xù)發(fā)展，形

成對公司管理團隊及骨干人員的長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東特

別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法

律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。

    六、征集方案

   征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定制

定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對象：截止 2023 年 6 月 9 下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全

體股東。

   （二）征集時間：2023 年 6 月 12 日 2023 年 6 月 13 日（每日上午 9:30－

   （三）征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)

布公告進行委托投票權(quán)的征集行動。

   （四）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)

容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》(以下簡稱“授權(quán)委托

書”)。

   第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及

其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其

他相關(guān)文件：

書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件

應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽

署的授權(quán)委托書不需要公證。

 第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間

內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公

告指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公

室收到時間為準(zhǔn)。

 委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

 郵寄地址：成都高新西區(qū)康強四路 99 號

 收件人：戢荔

 電話：028-82839999,028-82839983

 傳真：028-82839988

 郵政編碼：611730

 請將提交的全部文件予以妥善密封，注明表決股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”。

 （五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部

滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

 （六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容

不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以

最后收到的授權(quán)委托書為有效。

 （七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托

代理人出席會議。

 （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法

處理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的

授權(quán)委托自動失效；

且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，

則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委

托無效。

 特此公告。

 附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

                          征集人：吉利

附件：

              成都運達科技股份有限公司

          獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

       本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《成都運達科技股份有限公司獨立董事公

開征集委托投票權(quán)報告書》、《成都運達科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第

一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情

況已充分了解。

       在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集委托投票

權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委

托書內(nèi)容進行修改。

       本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托成都運達科技股份有限公司獨立

董事吉利女士作為本人/本公司的代理人出席成都運達科技股份有限公司 2023

年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票

權(quán)。

       本人/本公司對本次征集委托投票權(quán)事項的投票意見：

提案                                 表決意見

                    提案名稱

編碼                            同意    反對    棄權(quán)

      關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草

      案）》及其摘要的議案

      關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施

      考核管理辦法》的議案

      關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2023 年限

      制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

    備注：對于每一議案均設(shè)“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選項，投票時請

在表決意見對應(yīng)欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視

為棄權(quán)。

   授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章，

法定代表人需簽字。

       委托人姓名(名稱)：

       委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼)：

委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：委托人簽名(蓋章)：

委托人聯(lián)系方式：

委托日期：

本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束。

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