中金黃金: 中金黃金股份有限公司獨立董事關于收購萊州中金黃金礦業有限公司100%股權的事前認可聲明

       中金黃金股份有限公司獨立董事

關于收購萊州中金黃金礦業有限公司 100%股權的

            事前認可聲明

(相關資料圖)

  根據《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上

市規則》以及《中金黃金股份有限公司章程》《中金黃金股

份有限公司獨立董事制度》《中金黃金股份有限公司關聯交

易管理辦法》等規定，作為中金黃金股份有限公司（以下簡

稱公司）獨立董事,我們對公司收購萊州中金黃金礦業有限

公司 100%股權的相關事宜作了事前審查，現發表事前認可意

見如下：

  我們查閱了公司提供的相關材料，并了解了詳細情況，

認為公司本次收購萊州中金黃金礦業有限公司 100%股權暨

關聯交易事項符合公司發展戰略，符合上市公司和全體股東

的長遠利益，其定價依據公允、公平、合理，未影響公司的

獨立性，符合公司和全體股東的利益，不存在侵害公司及全

體股東特別是中小股東利益的情形，該項議案審議需要履行

關聯交易表決程序。同意將《中金黃金股份有限公司關于收

購萊州中金黃金礦業有限公司 100%股權的議案》提交公司第

七屆董事會第十六次會議審議。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，系《中金黃金股份有限公司獨立董事關

于收購萊州中金黃金礦業有限公司 100%股權的事前認可聲

明》簽字頁）

  獨立董事簽署：

  張   躍      胡世明         謝文政

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