當前最新：國新健康: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券簡稱：國新健康             證券代碼：000503          編號：2023-38

             國新健康保障服務集團股份有限公司

              關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   本次股東大會的議案 6、議案 10、議案 11、議案 12 需經出席會議的股東所

持表決權的三分之二以上通過；議案 6，公司限制性股票激勵計劃（第一期）的

激勵對象作為關聯股東，對該議案回避表決。

                           ）于 2023 年 4 月 25

   國新健康保障服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

日召開第十一屆董事會第十四次會議暨 2022 年度會議，會議審議通過了《關于

召開公司 2022 年度股東大會的議案》，現將股東大會有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

   （四）召開時間：

系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （五）召開方式：現場表決和網絡投票相結合

   （六）會議的股權登記日：2023 年 6 月 19 日

   （七）出席會議對象：

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人（委托書格式見附件 2）出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司股東；

       （八）會議地點：北京市朝陽區西壩河西里甲 18 號公司會議室

       （九）提示公告：公司將于 2023 年 6 月 20 日就本次股東大會發布提示性公

告。

       二、會議審議事項

                    本次股東大會的提案編碼表

                                                  備注

                                                該列打勾

提案編碼                     提案名稱

                                                的欄目可

                                                 以投票

                       非累積投票提案

          關于限制性股票激勵計劃（第一期）回購注銷部分限制性股

          票的議案

       本次股東大會議案詳細情況請參考公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 6 月

          《上海證券報》

                《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告。

       本次股東大會的議案 6、議案 10、議案 11、議案 12 需經出席會議的股東所

持表決權的三分之二以上通過；議案 6，公司限制性股票激勵計劃（第一期）的

激勵對象作為關聯股東，對該議案回避表決。

    在審議上述議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人

員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計

票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中披露。

    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

    三、會議登記事項

    （一）登記方式：

人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權

委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

的，代理人還須持授權委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

以公司郵箱收到時間、信函以到達地郵戳為準。敬請參會股東在出席現場會議前

進行電話確認。

表決。

    （二）登記時間：2023 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 25 日工作時間（9:00-

    （三）登記地點：北京市朝陽區西壩河西里甲 18 號公司證券與投資部

    （四）會議聯系方式

    聯系地址：北京市朝陽區西壩河西里甲 18 號公司證券與投資部

    聯系人：劉新星、王垚

    聯系電話：（010）57825201

    電子郵箱：IR@CRHMS.CN

    郵政編碼：100028

    本次股東大會會期預計半天，參加會議股東食宿、交通等全部費用自理。

    四、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

具體流程詳見附件 1。

五、備查文件

（一）第十一屆董事會第十四次會議暨 2022 年度會議決議；

（二）第十一屆監事會第九次會議暨 2022 年度會議決議；

（三）第十一屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

附件：1、參加網絡投票的具體操作流程

                     國新健康保障服務集團股份有限公司

                          董   事   會

                       二零二三年五月三十一日

附件1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

新投票”。

   （1）對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

   （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“ 深 交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件 2：

                         授 權 委 托 書

         茲委托         先生（女士）代表本人出席國新健康保障服務集團股份

 有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

                                        備注        同意   反對 棄權

提案                                     該列打勾

                    提案名稱

編碼                                     的欄目可

                                        以投票

                           非累積投票提案

        關于限制性股票激勵計劃（第一期）回購

        注銷部分限制性股票的議案

        關于 2022 年度董事及高級管理人員薪酬

        情況的議案

        關于聘任 2023 年度會計師事務所及確定

        其報酬的議案

 注：請在選定項目下劃“√”，其他符號無效。

         對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應按下列指示行使表決權：

        如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是

 否有權按自己的意思對該等議案投票表決：□是 / □否；

        對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人，審查參會股東

 及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：□是 / □

否；

 授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為

止。

     委托人（簽名）：       受托人（簽名）：

     委托人股東賬號：       受托人身份證號：

     委托人身份證號：       簽署日期：

     委托人持股數量：

     委托人簽發日期：

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