友阿股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

股票簡稱：友阿股份                   股票代碼：002277   編號：2023–023

(資料圖)

                湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    根據(jù)湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次

臨時會議內(nèi)容，公司將于2023年6月19日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會。

現(xiàn)將會議具體事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月19日（星期一）下午15:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月19日

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月19日上午

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托（見附件二）代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

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  （3）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

前街9號）

  二、本次股東大會審議事項

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會議案控股股東湖南友誼阿波

羅控股股份有限公司將回避表決。議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公

司5%以上股份的股東）的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票并披露。

  以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次臨時會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023

年6月3日在指定信息披露媒體《證券時報》、

                    《中國證券報》、

                           《上海證券報》、

                                  《證券日報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  三、提案編碼

  本次股東大會提案編碼一覽表：

                                                 備注

提案編碼                 提案名稱                      該列打勾的欄目

                                                可以投票

          的議案

  四、本次股東大會現(xiàn)場會議登記辦法

  （1）法人股東應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明法人代表資格的有效證件或法定代

表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進(jìn)行登記。

  （2）個人股東應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、

委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  （3）股東為 QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托

人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）股東可以現(xiàn)場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真、信函以抵達(dá)本公司

的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部

  電話：0731-82295528

  信函請寄以下地址：湖南省長沙市芙蓉區(qū)朝陽前街9號友阿總部大廈友阿股份證券

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投資部，郵編410001（信封注明“股東大會”字樣）。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過

深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

  聯(lián)系人：高晟     孔德晟

  聯(lián)系電話: 0731- 82295528

  七、備查文件

  特此公告。

                               湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

                                              董事會

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附件一

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                     授 權(quán) 委 托 書

致：湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

  茲委托        先生（女士）代表本人（本單位）出席湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并根據(jù)本次股東大會提案行使如下表決權(quán)。本人/

本單位對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次

會議需要簽署的相關(guān)文件，其形使表決權(quán)的后果均為本人（本單位）承擔(dān)。

                                          該列打勾

                                                 同   棄   反

 提案編碼                提案名稱                 的欄目可

                                                 意   權(quán)   對

                                          以投票

         關(guān)于與控股股東簽訂《<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>之補(bǔ)充協(xié)議（2023）》

         的議案

  說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在

“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

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