唯科科技: 第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：301196      證券簡(jiǎn)稱：唯科科技           公告編號(hào)：2023-045

(資料圖)

              廈門唯科模塑科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次

會(huì)議于 2023 年 6 月 1 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152 號(hào)-1156

號(hào)（雙號(hào)）公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和電子通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于

事長(zhǎng)莊輝陽(yáng)召集和主持，應(yīng)到董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管

理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行

政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

  一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)以下決議：

  經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：

  為有效拓展海外市場(chǎng)，進(jìn)一步提升海外客戶的配套生產(chǎn)支持能力及公司的國(guó)

際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃初步落地，公司擬通過(guò)全資子公司唯科國(guó)際科

技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唯科國(guó)際”），使用不超過(guò) 4000 萬(wàn)美元的自有資金和

不超過(guò) 200 萬(wàn)美元的募集資金分別在中國(guó)香港、美國(guó)德克薩斯州、新加坡、墨西

哥科阿韋拉州設(shè)立孫公司。具體情況如下：

                 注冊(cè)             資金

     主體名稱              投資金額          注冊(cè)地址      用途

                 資本             來(lái)源

 唯科香港貿(mào)易有限公司      10萬(wàn)   不超過(guò)800   自有

                                     中國(guó)香港    貿(mào)易服務(wù)

（以下簡(jiǎn)稱“唯科香港貿(mào)易”）   港元     萬(wàn)美元     資金

     唯科美國(guó)有限公司

                                                                 （唯科營(yíng)銷服

    （以下簡(jiǎn)稱“唯科美國(guó)”）      美元     萬(wàn)美元         資金      斯州              務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)）

    唯科新加坡有限公司               不超過(guò)100       募集

                      新加                          新加坡            （唯科營(yíng)銷服

（以下簡(jiǎn)稱“唯科新加坡”）                萬(wàn)美元         資金

                      坡元                                         務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)）

唯科墨西哥工業(yè)有限公司           5萬(wàn)    不超過(guò)3200      自有     墨西哥科阿            建設(shè)自有生

（以下簡(jiǎn)稱“唯科墨西哥工業(yè)”）       比索     萬(wàn)美元         資金      韋拉州              產(chǎn)基地

    （以上主體名稱均為暫定名，最終以注冊(cè)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

     具體投資路徑如下：

                         唯科科技

                   唯科國(guó)際科技有限公司                   John David Mc Quillan

唯科香港貿(mào)易            唯科美國(guó)             唯科新加坡        唯科墨西哥工業(yè)

     同時(shí)授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定人員辦理孫公司設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)。

     截至目前，公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)對(duì)外投資累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)

凈資產(chǎn)的 10%，具體對(duì)外投資情況如下：

序     投資時(shí)間                               持股     投資

                       投資標(biāo)的                                投資金額

號(hào)    （工商登記日）                             比例     類別

                   陜西唯新加隆汽車零部

                      件有限公司

                   廈門市帕蘭提爾科技有                   購(gòu)買

                      限公司                       股權(quán)

                   泉州唯科智能家居有限

                       公司

                                        購(gòu)買

                  廈門市特克模具工業(yè)有

                     限公司

                                        增資

                  萬(wàn)新（廈門）新材料有

                     限公司

     具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于投資設(shè)立孫公司和累計(jì)對(duì)外投資的公告》。

     表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

     本議案無(wú)需股東大會(huì)審議。

歸還募集資金專戶的議案》

     經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：公司擬將“健康家電研發(fā)孵化中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地

點(diǎn)由廈門市湖里區(qū)新科廣場(chǎng)變更至廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)春光路 1152

號(hào)-1156 號(hào)（雙號(hào)），是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的合理決策，有利于提高研

發(fā)、生產(chǎn)效率。同意公司變更該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，并以自有資金置換已投入使用

的超募資金 4,752.39 萬(wàn)元，尚未投入使用的超募資金 4,247.61 萬(wàn)元(含利息收

入)將根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展的需要，后續(xù)以自有資金陸續(xù)投入，該項(xiàng)目不再作為超募項(xiàng)

目,公司將辦理該募投項(xiàng)目的募集資金專戶注銷事項(xiàng)，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管

協(xié)議亦予以終止。

     公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

     具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《變更超募資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金并歸還募集資金專

戶的公告》。

     表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需股東大會(huì)審議。

  公司決定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00 在公司會(huì)議室召開 2023

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案無(wú)需股東大會(huì)審議。

  二、備查文件

資金用途暨以自有資金置換已投入部分超募資金并歸還募集資金專戶的核查意

見》。

                        廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會(huì)

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