焦點(diǎn)精選！宏微科技: 江蘇宏微科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688711      證券簡(jiǎn)稱：宏微科技           公告編號(hào)：2023-043

              江蘇宏微科技股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 21 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：江蘇宏微科技股份有限公司四樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 21 日

                至 2023 年 6 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號(hào)               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

      《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理

      工商變更登記的議案》

      《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)

      資金的議案》

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)由公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第

四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議全票審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 6 日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司將在 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載

《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      A股       688711       宏微科技   2023/6/16

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間

  （二）登記地點(diǎn)

  常州市新北區(qū)新竹路 5 號(hào)江蘇宏微科技股份有限公司一樓接待室

  （三）登記方式

  符合出席會(huì)議要求的股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)持

有本人有效身份證件原件、委托人有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件、委托人

股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

法人有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理

登記。由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、

法人有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件、

法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件辦理登記。

登記截止時(shí)間（2023 年 6 月 20 日 16:00）。電子郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系

電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

時(shí)攜帶上述證件。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議簽到

  出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)攜帶登記材料原件到達(dá)會(huì)議現(xiàn)

場(chǎng)并辦理簽到，簽到時(shí)間為 2023 年 6 月 21 日下午 13:30-14:00。

   （二）會(huì)議聯(lián)系方式

   通信地址：常州市新北區(qū)新竹路 5 號(hào)江蘇宏微科技股份有限公司

   電子郵箱：xxpl@macmicst.com

   郵編：213022

   電話：0519-85163738

   傳真：0519-85162291

  特此公告。

                                江蘇宏微科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

江蘇宏微科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱               同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并

      辦理工商變更登記的議案》

      《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流

      動(dòng)資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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