今熱點(diǎn)：圣龍股份: 圣龍股份關(guān)于追加公司2023年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告

證券代碼：603178    證券簡(jiǎn)稱：圣龍股份      公告編號(hào):2023-024

(資料圖片)

寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于追加公司 2023 年度與

         關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

  （一） 關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加公司 2023 年度與關(guān)聯(lián)方

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。關(guān)聯(lián)董事羅力成、張文昌回避表決，非關(guān)聯(lián)董

事一致表決通過(guò)。

進(jìn)行了報(bào)告，獲得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，并發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

  公司追加 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況，屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符

合公司實(shí)際情況，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律

法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意將此議案提交第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，

相關(guān)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  在第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，獨(dú)董全票通過(guò)《關(guān)于追加公司 2023 年度

與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易是為保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求，符合公開(kāi)、

公平、公正的原則，在董事會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事作了

回避，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價(jià)公允，且均屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性

業(yè)務(wù)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于追

加公司 2023 年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

三次會(huì)議審議通過(guò)了該項(xiàng)議案，認(rèn)為：該等日常關(guān)聯(lián)交易屬公司及下屬子公司

日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，遵循了公允的市場(chǎng)價(jià)格、條件和公開(kāi)、公平、

公正的原則，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及公司股東、尤其是中小股

東的利益。同意《關(guān)于追加公司 2023 年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議

案》。

    (二) 2023 年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

    公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《關(guān)于 2022 年度關(guān)聯(lián)交易情況及 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》。因新設(shè)合資公司原因，公司預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)方

圣龍理研新能源（寧波）有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圣龍理研”)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交

易，具體如下：

                                         幣種：人民幣        單位：萬(wàn)元

                     原                                 本次預(yù)計(jì)金

關(guān)聯(lián)交易                         年 1-6      本次追    2023

              關(guān)聯(lián)人   年預(yù)                                 際發(fā)生金額

    類別                       月實(shí)際        加金額    年預(yù)計(jì)

                    計(jì)金                                 差異較大的

                             發(fā)生額               金額

                     額                                  原因

向關(guān)聯(lián)人     圣龍理研新能          0          0    130     130 為新設(shè)合營(yíng)

出租       源（寧波）有限                                       公司提供辦

         公司                                            公設(shè)備及測(cè)

                                                       試設(shè)備租賃

向關(guān)聯(lián)人     圣龍理研新能          0          0    245     245 為新設(shè)參股

出售商品     源（寧波）有限                                       公司提供技

和提供勞     公司                                            術(shù)和人員支

務(wù)                                                      持、專利權(quán)

                                                       使用等

         合計(jì)              0          0    375     375

    二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

 公司   注冊(cè) 法定代   企業(yè) 注冊(cè)           主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍               關(guān)聯(lián)

 名稱    地  表人   類型 資本                                關(guān)系

圣 龍 理 寧波 張文昌   有限 3,000 一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零         圣龍

研新能            責(zé)任 萬(wàn) 人 配件研發(fā)；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件批           股份

源（寧            公司 民幣    發(fā)零售；泵及真空設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備         參股

波）有                     銷售；電機(jī)制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；         子公

限公司                     氣體壓縮機(jī)械制造；氣體壓縮機(jī)械銷售；齒         司、

（注 1）                   輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、         關(guān)聯(lián)

                        變速箱銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、         自然

                        技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、        人擔(dān)

                        技術(shù)推廣；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零         任董

                        件、零部件銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；        事、

                        （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照          高級(jí)

                        依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。                管理

                                                    人員

  注 1：圣龍理研目前尚在辦理工商注冊(cè)登記事項(xiàng)中，上述具體信息以工商登記核

  準(zhǔn)為準(zhǔn)，圣龍理研無(wú)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

    三、定價(jià)原則

    上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)是：相關(guān)商品或服務(wù)的價(jià)格，有政府定價(jià)或政府指

  導(dǎo)價(jià)的，按照政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行；沒(méi)有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，按照

  市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行；沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)的，參照產(chǎn)品的實(shí)際成本加合理的利潤(rùn)按照雙方協(xié)商

  的價(jià)格執(zhí)行。

    四、 對(duì)公司的影響

    上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的組成部分，有利于保證公司的正常

  運(yùn)營(yíng)，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利益，沒(méi)

  有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

    特此公告。

                      寧波圣龍汽車動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

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