豫園股份: 上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告-全球快資訊

證券代碼：600655      證券簡(jiǎn)稱：豫園股份          公告編號(hào)：臨2023-058

債券代碼：155045      債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：163038      債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

債券代碼：163172      債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

債券代碼：188429      債券簡(jiǎn)稱：21豫園01

債券代碼：185456      債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

       上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

         第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)

第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于 2023 年 6 月 2 日發(fā)出通知,并于 2023 年 6 月 7 日以通訊

方式召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事 12 人，實(shí)到董事 12 人。本次會(huì)議的召開(kāi)、表決符合《中華

人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海豫園旅游商城（集

團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)表決審議并通過(guò)了

以下議案：

   一、《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和第二期員工持股計(jì)劃部分公

司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》

   表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事黃震、王基平、石琨、徐曉

亮、龔平、郝毓鳴回避表決，該議案通過(guò)。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上

海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和

第二期員工持股計(jì)劃部分公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》（公告編號(hào)：臨2023－

   二、《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）的議案》

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)審議的有關(guān)議案尚需遞交公司2023年第四次股東大

會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）審議，董事會(huì)決定召開(kāi)2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)。

  表決情況：12票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上

海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)

的通知》（公告編號(hào)：臨2023－062）

  特此公告。

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