中科海訊: 關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告 天天時訊

證券代碼：300810      證券簡稱：中科海訊           公告編號：2023-044

           北京中科海訊數字科技股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京中科海訊數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 7

日以現場結合通訊方式召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二

次會議，審議通過了《關于擬續聘 2023 年度會計師事務所的議案》，該議案尚需

提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議表決，現將具體情況公告如下：

  一、擬續聘會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通

合伙）更名而來，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制為特殊普通

合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證

券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-

  截至 2022 年 12 月 31 日，容誠會計師事務所共有合伙人 172 人，共有注冊

會計師 1267 人，其中 651 人簽署過證券服務業務審計報告。

  容誠會計師事務所經審計的 2021 年度收入總額為 233,952.72 萬元，其中審

計業務收入 220,837.62 萬元，證券期貨業務收入 94,730.69 萬元。

  容誠會計師事務所共承擔 321 家上市公司 2021 年年報審計業務，審計收費

總額 36,988.75 萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其

他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學

制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓

延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑

業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，

科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛

樂業，采礦業、金融業，房地產業等多個行業。容誠會計師事務所對北京中科海

訊數字科技股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為 22 家。

  容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業責任保險購買符合

相關規定；截至 2022 年 12 月 31 日累計責任賠償限額 9 億元。

  近三年在執業中無因相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監

督管理措施 9 次、自律監管措施 1 次、紀律處分 0 次。

管措施各 1 次；23 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管

理措施各 1 次，2 名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理

措施各 2 次。

  （二）項目信息

  項目合伙人：王逸飛，2004 年 10 月開始從事審計業務，2006 年成為中國注

冊會計師，多年來從事營口港務股份有限公司、榮科科技股份有限公司、奧維通

信股份有限公司、北京中科海訊數字科技股份有限公司、長春吉大正元信息技術

股份有限公司等上市公司年報業務。近三年簽署過榮科科技股份有限公司、奧維

通信股份有限公司等多家上市公司審計報告，無兼職情況。

  項目簽字注冊會計師：王玉寶，2009 年成為中國注冊會計師，2012 年開始

從事審計業務，多年來從事榮科科技股份有限公司、奧維通信股份有限公司、北

京中科海訊數字科技股份有限公司等上市公司年報業務。近三年簽署過奧維通信

股份有限公司、北京中科海訊數字科技股份有限公司上市公司審計報告，無兼職

情況。

  項目簽字注冊會計師：夏青，2015 年開始從事上市公司審計業務，2022 年

成為中國注冊會計師，近三年簽署過北京中科海訊數字科技股份有限公司上市公

司審計報告，無兼職情況。

  項目質量復核人：劉潤，2002 年成為中國注冊會計師，1998 年開始從事上

市公司審計業務，2019 年開始在容誠會計師事務所執業；近三年復核過多家上

市公司審計報告，擁有多年證券服務業務工作經驗，無兼職情況。

  項目合伙人王逸飛、簽字注冊會計師王玉寶、簽字注冊會計師夏青、項目質

量復核人劉潤，近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措

施和自律監管措施、紀律處分。

  容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》

對獨立性要求的情形。

  審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度

等多方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以

及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

  公司 2023 年度審計費用由公司股東大會授權公司管理層根據 2023 年度公

司審計工作量及公允合理的定價原則，與容誠會計師事務所協商確定。

  二、擬續聘會計師事務所履行的程序

  （一）審計委員會履職情況

  公司于 2023 年 6 月 7 日召開了第三屆董事會審計委員會第六次會議，審議

通過了《關于擬續聘 2023 年度會計師事務所的議案》。公司董事會審計委員會通

過對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的執業資質、投資者保護能力、從業人

員信息、業務經驗及誠信記錄等方面進行審核并進行專業判斷，一致認為容誠會

計師事務所（特殊普通合伙）具備勝任公司年度審計工作的專業資質和能力，在

擔任公司審計機構期間切實履行了審計機構應盡的職責，為公司提供了較好的審

計服務，在專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性等方面能夠滿足公司對于審

計機構的要求。為保持公司財務報告審計工作的連續性和穩定性，董事會審計委

員會提議續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，

負責公司 2023 年度財務審計工作，并將該事項提交董事會審議。

  （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

  經核查，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務資格，

具備為上市公司提供審計服務的相關資質、專業能力和經驗，具有相應的獨立性

和投資者保護能力，在擔任公司審計機構期間，能夠勤勉盡責、客觀、公正地發

表獨立審計意見，較好地履行了雙方規定的責任和義務，滿足了公司 2022 年度

審計工作的要求。因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構，負責公司 2023 年度財務審計工作，并同意將該議案

提交公司第三屆董事會第十三次會議審議。

  經審查，我們認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執業資格符合相關

法律法規及《公司章程》的有關規定，具備從事上市公司審計工作的豐富經驗和

能力素養，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的

職業準則，為公司出具的審計報告公正、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成

果。公司本次續聘會計師事務所的程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，

有利于保持審計工作的連續性和穩定性，不存在損害公司及股東利益，特別是中

小股東利益的情形。

  因此，我們同意公司繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

司股東大會審議。

  （三）董事會對議案審議和表決情況

  公司于 2023 年 6 月 7 日召開的第三屆董事會第十三次會議，以 8 票同意，

為保持公司財務報告審計工作的連續性，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度審計機構，負責公司 2023 年度財務審計工作，聘期為一

年。

     （四）生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，

并自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

     三、備查文件

  （一）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆董事會審計委員會第六

次會議決議》；

  （二）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決

議》

 ；

  （三）《北京中科海訊數字科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會

第十三次會議相關事項之事前認可意見》；

  （四）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議

相關事項之獨立董事意見》。

  （五）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決

議》

 ；

  （六）容誠會計師事務所營業執照，主要負責人聯系人信息和聯系方式，擬

簽字項目合伙人的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式；

  （七）深交所要求報備的其他文件。

                        北京中科海訊數字科技股份有限公司

                                         董事會

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