美克家居: 美克國(guó)際家居用品股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料-新資訊

               美克國(guó)際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(資料圖)

公司代碼：600337                       公司簡(jiǎn)稱：美克家居

     美克國(guó)際家居用品股份有限公司

 Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

             二〇二三年六月十五日

                                美克國(guó)際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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                  美克國(guó)際家居用品股份有限公司

  上午會(huì)議部分：

  會(huì)議于 10:30 開(kāi)始

  一、會(huì)議主持人致歡迎辭，并介紹本次會(huì)議議程及有關(guān)事項(xiàng)。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式舉行，公司鼓勵(lì)股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參與本次股東大會(huì)。表決結(jié)果將

在上海證券交易所收市后由上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計(jì)匯總發(fā)送至公司，因此本次會(huì)議將在上

午現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束后暫時(shí)休會(huì)，下午表決結(jié)果出來(lái)后繼續(xù)進(jìn)行。

  二、審議議案

  三、對(duì)上述議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

  四、宣布參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東投票表決結(jié)果。

  五、會(huì)議休會(huì)。

  下午會(huì)議部分：

  六、宣布本次會(huì)議審議事項(xiàng)表決結(jié)果。

  七、宣布本次股東大會(huì)決議。

  八、與會(huì)董事在股東大會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議上簽字。

  九、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具驗(yàn)證意見(jiàn)。

  十、會(huì)議結(jié)束。

                                美克國(guó)際家居用品股份有限公司董事會(huì)

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                    美克國(guó)際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案一

    美克國(guó)際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

           關(guān)于公司變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

各位股東、各位代表：

   公司于 2023 年 5 月 30 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司

變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案。現(xiàn)提交股東大會(huì)審議，以下為具體內(nèi)容：

   公司于 2022 年 4 月 26 日、5 月 18 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議與 2021 年度股

東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案，同意公司自股東大會(huì)審議通

過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，擬回購(gòu)資金總額為人民幣

本的 1.10%，已支付的總金額為 5,000.11 萬(wàn)元（不含交易稅費(fèi)），本次回購(gòu)符合公司既定

的回購(gòu)方案。2023 年 5 月 22 日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷本次回購(gòu)

的股份 16,402,346 股。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)由 1,495,944,883 股變更至

   綜上，公司擬對(duì)現(xiàn)行《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向市

場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)辦理變更登記等相關(guān)手續(xù)。具體如下：

             修訂前                              修訂后

第六條 公司注冊(cè)資本為 149594.4883 萬(wàn)元人        第六條 公司注冊(cè)資本為 147954.2537 萬(wàn)元

民幣。                                人民幣。

第二十條 公司股份總數(shù)為 149594.4883 萬(wàn)股， 第二十條 公司股份總數(shù)為 147954.2537 萬(wàn)

股本結(jié)構(gòu)為：普通股 149594.4883 萬(wàn)股。          股，股本結(jié)構(gòu)為：普通股 147954.2537 萬(wàn)股。

   本議案將以特別決議進(jìn)行審議。

   請(qǐng)予審議。

                                     美克國(guó)際家居用品股份有限公司董事會(huì)

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