當前播報:江蘇有線: 江蘇有線關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：600959       證券簡稱：江蘇有線   公告編號：2023-009

       江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月28日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：南京市玄武區(qū)紫金山路 5 號東郊國賓館紫熙樓 2 樓朝陽廳

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

 網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者

      的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

      作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

 二、     會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

 序號                    議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

        《江蘇有線 2022 年度關聯(lián)交易及 2023 年度預計經(jīng)常性

        關聯(lián)交易的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審

  議通過，具體內(nèi)容參見公司于 2023 年 4 月 22 日在《中國證券報》

                                      《上海證券

  報》

   《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的董事會和

  監(jiān)事會決議公告，以及本公司不遲于 2023 年 6 月 21 日（星期三）在上海證

  券交易所網(wǎng)站刊登的有關本次股東大會的會議資料。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

     (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投

      票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

      證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶

      所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

           持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

      以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

      Ａ股        600959   江蘇有線    2023/6/21

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記手續(xù)

  個人股東親自出席會議的，須持本人有效身份證、股票賬戶卡等股權證明；

委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進行登記。

   法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東、

法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票

賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份

證件、股票賬戶卡進行登記。

   現(xiàn)場登記時間：2023 年 6 月 26 日（星期一），上午 9:30－11:30，下午 2:00

－5:00。

   現(xiàn)場登記地點：江蘇省南京市麒麟科技創(chuàng)新園運糧河西路 101 號江蘇有線三

網(wǎng)融合樞紐中心(異地股東可用傳真或信函方式登記)。

   參加會議的股東也可以在 2023 年 6 月 26 日(星期一)下午 2:00－5:00，以傳

真的方式將上述登記文件發(fā)送至公司董事會辦公室進行登記；但應在出席會議時

出示上述登記文件的原件。

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)確認。

件于 2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14 點 00 分前至年度股東大會召開地點辦

理進場登記。

  （二）上述登記文件均需提供復印件一份（授權委托書除外，其遞交要求詳

見通知附件 1）。個人股東登記文件復印件需個人簽字，法人股東登記文件需加

蓋公司公章。

  （三）股東須以書面形式委任代表，由委托人簽署或者由其以書面形式正式

授權的代理人簽署；如委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正

式委任的代理人簽署。如書面授權委托書由委任者的代理人簽署，則授權此代理

人簽署的授權書或其它授權文件必須經(jīng)過公證。

  （四）股東最遲須于股東大會指定舉行時間二十四小時前將授權委托書及經(jīng)

公證人證明的授權書或其它授權文件（如有）以專人送達、郵寄或傳真方式送達

公司董事會辦公室方為有效。

   （五）擬出席本次年度股東大會的股東（親自或委派代表）應在 2023 年 6

月 26 日（星期一）或該日之前，將本通知隨附的《江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股

份有限公司 2022 年年度股東大會回執(zhí)》

                    （見附件 2）以專人送達、郵寄或傳真方

式交回公司董事會辦公室。

六、   其他事項

  （一）公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：江蘇省南京市麒麟科技創(chuàng)新園運糧河西路 101 號江蘇有線三網(wǎng)融

合樞紐中心

  郵政編碼：210046

  傳 真：025-83187799

  電 話：025-83187799

  電子郵箱：jscn@jscnnet.com

  聯(lián) 系 人：魏夏露

  收 件 人：江蘇有線董事會辦公室(請注明“股東大會登記”字樣)

  （二）本次年度股東大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本

次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。

特此公告。

                江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司 2022 年年度股東大會回執(zhí)

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

    附件 1：授權委托書

                       授權委托書

    江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司：

       茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱               同意   反對   棄權

      《江蘇有線 2022 年度關聯(lián)交易及 2023 年度預計經(jīng)

      常性關聯(lián)交易的議案》

     委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

     委托人身份證號：             受托人身份證號：

                         委托日期：2023 年 6 月   日

     備注：

     委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

     托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

 附件 2：江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司 2022 年年度股東大會回執(zhí)

 致：江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡股份有限公司

  法人股股東名稱/個人股股東姓名

  股東地址

出席會議人員姓名                身份證號碼

 法人股股東

                        身份證號碼

法定代表人姓名

 持股量（股）                  股東賬號

   聯(lián)系人                  電話及傳真

股東簽字（法人股東蓋章）：

 附注：

   一、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）       。

   二、已填妥及簽署的回執(zhí)，應于 2023 年 6 月 26 日（星期一）或該日之前以專人送達、

 郵寄或傳真方式交回公司董事會辦公室，聯(lián)系方式詳見股東大會通知正文。

   三、上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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