順博合金: 關于順博轉債預計觸發(fā)向下修正轉股價格條款的提示性公告 世界快訊

證券代碼：002996      證券簡稱：順博合金           公告編號：2023-060

債券代碼：127068      債券簡稱：順博轉債

【資料圖】

              重慶順博鋁合金股份有限公司

    關于順博轉債預計觸發(fā)向下修正轉股價格條款

                   的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

三十個交易日中已有十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%，

預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當日

召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬

請廣大投資者注意投資風險。

   一、 順博轉債發(fā)行上市基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕1467 號”文核準，

公司于 2022 年 8 月 12 日公開發(fā)行了 830.00 萬張可轉換公司債券，每

張面值 100 元，發(fā)行總額 8.30 億元。

  經(jīng)深交所“深證上〔2022〕863 號”文同意，公司 8.30 億元可轉換

公司債券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“順博轉債”，債券代碼“127068”。

  根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限

自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日（2023 年

  公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度權益分派實施公告》

（公告編號：2023-045），根據(jù)相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需

要調整轉股價格。“順博轉債”的轉股價格由 20.43 元/股調整為 20.38

元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 5 日起生效。具體內容詳見公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于可轉換公司

債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-046）。

  二、 順博轉債轉股價格向下修正條款

  （1）修正權限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三

十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%

時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表

決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可

實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉換公司債券的股

東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個

交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高

者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值

和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價

格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格

調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會和深圳證券交

易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股

權登記日和暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日

（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若

轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股

申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  三、 關于預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件的具體說明

  自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 8 日，公司股票已有 10 個交易

日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 17.32 元/股），預計觸發(fā)轉股

價格向下修正條件，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15

號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規(guī)定，若觸發(fā)轉股價

格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定

是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債

轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續(xù)

審議程序和信息披露義務；若公司未在觸發(fā)轉股價格修正條件當日召開

董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬

請廣大投資者注意投資風險。

  四、 其他事項

  投資者如需了解順博轉債的其他相關內容，可查閱公司于 2022 年 8

月 10 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行

可轉換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                 重慶順博鋁合金股份有限公司董事會

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