恒星科技: 公司第七屆董事會第十五次會議決議公告_環球觀焦點

  證券代碼：002132     證券簡稱：恒星科技         公告編號：2023059

(資料圖)

            河南恒星科技股份有限公司

          第七屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議基本情況

  河南恒星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十五次會議通

知于 2023 年 6 月 3 日以當面送達、電話、微信等方式發出，會議于 2023 年 6 月 8

日 14 時 30 分在公司會議室召開，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，會議

由公司董事長謝曉博先生主持，公司監事、高級管理人員及其他相關人員列席了本

次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、法規等規定，會

議的召開合法有效。

  二、會議審議情況

  會議以現場及通訊投票方式通過了以下決議（周文博先生、張建勝先生、楊曉

勇先生、郭志宏先生通過通訊方式進行了表決）：

  （一）審議通過《關于辦理資產抵押登記的議案》

  表決結果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  詳見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公

司關于辦理資產抵押登記的公告》。

  該議案無需提交公司股東大會進行審議。

  （二）審議通過《關于申請撤回公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票申請文

件的議案》

  關聯董事謝曉博先生、謝曉龍先生、謝保萬先生回避表決。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發

行上市審核規則》等規范性文件的有關規定，結合公司經營發展狀況、業務發展規

劃等諸多因素，擬終止 2022 年度向特定對象發行 A 股股票事項，向深圳證券交易所

申請撤回申請文件。

  詳見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》

《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公

司關于申請撤回公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票申請文件的公告》。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事對本次董事會審議的相關議案發表了事前認可意見及獨立意見,詳

見公司 2023 年 6 月 9 日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星

科技股份有限公司獨立董事對撤回公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票申請文件

事項發表的事前認可意見》《河南恒星科技股份有限公司獨立董事對撤回公司 2022

年度向特定對象發行 A 股股票申請文件事項發表的獨立意見》。

  四、備查文件

股股票申請文件事項發表的事前認可意見及獨立意見

  特此公告

                       河南恒星科技股份有限公司董事會

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