友邦吊頂: 第五屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002718          證券簡稱：友邦吊頂          公告編號：2023-026

                浙江友邦集成吊頂股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議通知于

場結合通訊表決方式召開，應到董事7人，實到董事7人。監事、高級管理人員列席了會議。

本次會議由董事長時沈祥先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規

定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

     表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     詳見同日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂<公司章

程>的公告》。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

     （二）審議通過了《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》

     根據公司實際情況和未來發展需要，為進一步優化治理結構，提高董事會決策的科學性、

有效性，公司擬將董事會成員人數由 7 名增至 9 名，其中非獨立董事人數由 4 名增至 6 名。

經公司董事會推薦，公司董事會提名委員會審核提名，擬增選孫小紅先生、韓耘先生為公司

第五屆董事會非獨立董事候選人。上述候選人任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第

五屆董事會任期屆滿之日止。具體表決情況如下：

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見同日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增選第五屆董

事會非獨立董事的公告》。

  公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

露的《獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并將采用累積投票制進行表決。

  （三）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳見同日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

   特此公告。

                                 浙江友邦集成吊頂股份有限公司

                                       董   事   會

                                     二〇二三年六月九日

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