世界速看：ST深天: 獨(dú)立董事關(guān)于2022年年報(bào)問(wèn)詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                      獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問(wèn)詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

            深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司

     獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問(wèn)詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖)

  深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“深天地”）于 2023

年 5 月 18 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)深圳市天地(集團(tuán))股份有限公

司 2022 年年報(bào)的問(wèn)詢函》（公司部年報(bào)問(wèn)詢函〔2023〕第 155 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“問(wèn)詢函”）。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》和《公司

獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體

股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，對(duì)問(wèn)詢函涉及發(fā)表意見(jiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了核

查，現(xiàn)就問(wèn)詢函所涉及發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  問(wèn)題 1.《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的公告》顯示，你公司

控股股東廣東君浩股權(quán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “廣東君浩”）于 2021 年

鑫”）的銀行貸款 1.25 億元提供質(zhì)押擔(dān)保，直至 2021 年 12 月解除相關(guān)擔(dān)保。此

外，在報(bào)告期內(nèi)廣東君浩通過(guò)對(duì)外投資、預(yù)付材料款的形式進(jìn)行大額資金流轉(zhuǎn)，

形成非經(jīng)營(yíng)性資金占用。截至 2023 年 3 月 31 日，累計(jì)非經(jīng)營(yíng)性資金占用余額

制被出具否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。請(qǐng)你公司結(jié)合上述情況說(shuō)明：

  （1）廣州同鑫與廣東君浩的關(guān)聯(lián)關(guān)系，廣東君浩將公司子公司存單用于對(duì)廣

州同鑫擔(dān)保的原因，該擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生的具體過(guò)程、決策情況、內(nèi)部審批流程、主

要責(zé)任人員及是否履行信息披露義務(wù)；

  （2）廣東君浩非經(jīng)營(yíng)性資金占用的背景，遲至 2023 年才歸還占用資金的

原因，報(bào)告期內(nèi)是否發(fā)生其他資金占用問(wèn)題；

  （3）說(shuō)明上述資金占用、違規(guī)擔(dān)保的具體發(fā)生過(guò)程、決策情況、主要責(zé)任人

員以及內(nèi)部追責(zé)情況，并分析說(shuō)明你公司相關(guān)管理制度的有效性和執(zhí)行情況，公

司及子公司報(bào)告期內(nèi)是否存在其他資金占用。

  （4）針對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷采取的實(shí)質(zhì)性整改措施、整改責(zé)任人及內(nèi)部控制

整改進(jìn)展。請(qǐng)獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

  獨(dú)立董事對(duì)問(wèn)題 1.（4）的獨(dú)立意見(jiàn)：

                 獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年年報(bào)問(wèn)詢函相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷采取的整改措施及計(jì)劃符合

公司的實(shí)際情況，切實(shí)可行，公司對(duì)相應(yīng)整改責(zé)任人認(rèn)定清晰，我們同意公司

對(duì)重大內(nèi)部控制缺陷的整改措施及計(jì)劃。我們作為公司獨(dú)立董事將嚴(yán)格督促公

司落實(shí)整改計(jì)劃，盡快消除缺陷。同時(shí)完善內(nèi)部控制體系、規(guī)范內(nèi)部控制制度

執(zhí)行、進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，確保公司內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效。我們會(huì)持

續(xù)關(guān)注公司內(nèi)部控制效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益。

                     獨(dú)立董事：陳平、鄭德珵、肖建生

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