宇邦新材: 關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：301266        證券簡(jiǎn)稱：宇邦新材               公告編號(hào)：2023-055

              蘇州宇邦新型材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召

開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)決定于 2023 年 6 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本

次股東大會(huì)”），現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

     一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 27 日（星期二）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 27 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件二）

委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)

出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人

可不必是本公司的股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。

材三樓會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

 提案編碼                   提案名稱           該列打勾的欄

                                        目可以投票

                   非累積投票提案

日 在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

   三、會(huì)議登記方法

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時(shí)間為準(zhǔn)）。

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理

人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

  （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真

須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，來(lái)信請(qǐng)寄：蘇

州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路 688 號(hào)蘇州宇邦新型材料股份有限公司，郵

編：215124，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話登記。

  （4）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須由個(gè)人簽字，

法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料

及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件三）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公

司。

料股份有限公司董事會(huì)辦公室。

  聯(lián)系人：林敏

  電話：0512-67680177

  傳真：0512-67680177

  郵箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn

  通訊地址：蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郭巷街道淞葦路 688 號(hào)

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

附件三：《股東參會(huì)登記表》

特此公告。

                      蘇州宇邦新型材料股份有限公司

                                    董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                蘇州宇邦新型材料股份有限公司

蘇州宇邦新型材料股份有限公司：

   茲委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席蘇州宇邦新型材料

股份有限公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議

案投票。

                              備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                             該列打勾

提案編碼            提案名稱

                             的欄目可

                             以投票

           總議案：除累積投票提案外的所有

                 提案

               非累積投票提案

   投票說(shuō)明：

                      “棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表

明“同意”  、

       “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票

無(wú)效，按棄權(quán)處理。

人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽署：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：       年    月     日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件三：

              蘇州宇邦新型材料股份有限公司

   姓名/企業(yè)名稱

身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

       股東賬號(hào)

       持股數(shù)量

       聯(lián)系電話

       電子郵箱

       聯(lián)系地址

        郵編

       是否委托

        備注

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