銀星能源: 關于調減2023年度向特定對象發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的公告

證券代碼：000862     證券簡稱：銀星能源      公告編號：2023-

(資料圖片)

    寧夏銀星能源股份有限公司關于

 調減2023年度向特定對象發行A股股票募集

    資金總額暨調整發行方案的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

  確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 3

月 17 日召開了九屆二次董事會會議、九屆二次監事會會議，于

了《關于公司 2023 年度向特定對象發行股票方案的議案》及相

關議案，并由公司股東大會授權公司董事會全及其授權人士全權

辦理本次向特定對象發行股票相關事宜。

      公司于 2023 年 6 月 12 日召開第九屆董事會第三次臨時會議

和第九屆監事會第二次臨時會議，審議通過了《關于調減本次向

特定對象發行股票募集資金總額暨調整發行方案的議案》，決定

將公司本次向特定對象發行股票募集資金總額由“不超過

                                       ”。

現將公司本次向特定對象發行股票募集資金總額調整的具體情

況公告如下：

      一、本次向特定對象發行股票募集資金總額調整的具體情況

     （一）調減前募集資金用途及金額

     本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 148,260.00

萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于：

                                                單位：萬元

序號            項目名稱             投資總額          擬投入募集資金

     寧夏銀星能源賀蘭山風電場 61.2MW 老舊風

     機“以大代小”等容更新改造項目

     寧夏銀星能源賀蘭山風電場 30.6MW 老舊風

     機“以大代小”更新項目

              合計                197,549.00      148,260.00

     在本次向特定對象發行募集資金到位之前，公司將根據募

集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募

集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

     若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投

入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內，公司將根

據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終

決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，

募集資金不足部分由公司自籌解決。

     （二）調減后募集資金用途及金額

     本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 139,454.88

萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于：

                                                單位：萬元

序號            項目名稱             投資總額          擬投入募集資金

序號            項目名稱             投資總額          擬投入募集資金

     機“以大代小”等容更新改造項目

     寧夏銀星能源賀蘭山風電場 30.6MW 老舊風

     機“以大代小”更新項目

              合計                188,734.88      139,454.88

     在本次向特定對象發行募集資金到位之前，公司將根據募集

資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資

金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

     若實際募集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投

入募集資金總額，在最終確定的本次募投項目范圍內，公司可根

據募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終

決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，

募集資金不足部分由公司自籌解決。

     二、調整募集資金總額原因

元，經公司八屆五次董事會、八屆五次監事會及 2020 年第二次

臨時股東大會審議通過后，公司將前次非公開發行股票節余募集

資金 8,805.11 萬元永久補充流動資金，超出前次募集資金總額的

     根據《＜上市公司證券發行注冊管理辦法＞第九條、第十條、

第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規

定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18 號》等相關法律、

法規及規范性文件的規定，公司出于謹慎性考慮，將超過前次非

公開發行募集資金總額 30%的節余募集資金共計 8,805.12 萬元

從本次募集資金總額當中進行扣減。經上述調整后，公司本次向

特定對象發行股票募集資金總額不超過 139,454.88 萬元（含本

數）。

 三、本次向特定對象發行股票方案調整需履行的相關程序

  本次調減募集資金總額事項已經公司第九屆董事會第三次

臨時會議、第九屆監事會第二次臨時會議審議通過。根據公司

發行股票募集資金總額的事項無需提交公司股東大會審議。

  本次向特定對象發行股票方案尚需獲得深交所審核通過，并

經中國證監會同意注冊后方可實施。公司將根據該事項的審核進

展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     寧夏銀星能源股份有限公司

                         董 事 會

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