上海能源: 上海能源關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600508    證券簡稱：上海能源     公告編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

            上海大屯能源股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年6月29日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

  方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市浦東新區東方路 899 號上海浦東假日酒店 7 樓會議廳

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

                 至 2023 年 6 月 29 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

    范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    年度日常關聯交易安排的議案

    業務的議案

    上述議案已經 2023 年 6 月 13 日召開的公司第八屆董事會第十五次會議審

議通過，詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在《上海證券報》《證券時報》及上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：中國中煤能源股份有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

     既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。

     首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

     具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日

      Ａ股       600508   上海能源        2023/6/21

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

  股東參加會議請持股東賬戶卡及本人身份證，委托代理人持本人身份證、授

權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法

定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證登記。股東可選擇現場登記、

傳真或信件登記。

  （一）現場登記：請于 2023 年 6 月 28 日（9：00~16：00）到上海市長寧區

東諸安浜路（近江蘇路）165 弄 29 號 4 樓上海維一軟件有限公司辦理出席會議

登記手續。

  （二）傳真或信件登記：請將相關資料于 2023 年 6 月 28 日前以傳真或信件

方式送達本公司（信件送達時間以郵戳為準），同時請注明詳細地址和聯系電話，

以便本公司及時回復。

六、   其他事項

  （一）登記及聯系地址：

  地址：上海浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 11 層

  聯系人：段建軍      黃耀盟

  郵編：200120

  電話：021-68864621

  傳真：021-68865615

  （二）其他事項：

  出席會議者食宿、交通費用自理。

特此公告。

                       上海大屯能源股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

     報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

上海大屯能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

     及 2023 年度日常關聯交易安排的議案

     開展金融業務的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿

進行表決。

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