時(shí)訊：五洲新春: 五洲新春關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603667           證券簡稱：五洲新春   公告編號(hào)：2023-041

               浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年7月3日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 7 月 3 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道 199 號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 3 日

                   至 2023 年 7 月 3 日

      投票時(shí)間段為當(dāng)日交易時(shí)間段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

    效期的議案

    次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

  上述議案已經(jīng)公司 2023 年 6 月 13 日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第

  四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，詳情請查閱公司于 2023 年 6 月 14 日在

  在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海

  證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》刊登的相關(guān)公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡稱          股權(quán)登記日

       Ａ股        603667     五洲新春          2023/6/26

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

傳真或者將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。以傳真

方式進(jìn)行登記的股東請?jiān)趥髡婕献⒚髀?lián)系人和聯(lián)系電話。

六、     其他事項(xiàng)

      特此公告。

                            浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 3

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱            同意       反對   棄權(quán)

      有效期的議案

      本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：        年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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