超頻三: 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    深圳市超頻三科技股份有限公司           第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

(資料圖)

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    獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

                     的獨(dú)立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

市規(guī)則》、

范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，以及深圳市超頻三科技股份有限公司

（以下簡稱“公司”）

         《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公

司的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審核相關(guān)材料后，基于客觀、獨(dú)立、公正的立場，現(xiàn)就公

司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

    一、關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意

見

    經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高募集資金使用效率，

相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金

管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司

終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提

交公司股東大會(huì)審議。

                 （以下無正文，下接簽署頁）

 深圳市超頻三科技股份有限公司            第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

  （此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董

事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事簽名：

   宮兆輝            楊文

                               年   月   日

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