全球信息:德明利: 第二屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：001309     證券簡稱：德明利        公告編號：2023-041

              深圳市德明利技術股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市德明利技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會

議的會議通知已于 2023 年 6 月 13 日以專人和電子郵箱的方式送達給全體董事，

會議于 2023 年 6 月 16 日在公司 24 樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本

次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名（其中，董事 CHEN LEE HUA、獨

立董事周建國、獨立董事曾獻君、獨立董事楊汝岱以通訊方式出席并表決）。會

議由公司董事長李虎先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議

的出席人數、召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規和《公司章

程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，形成如下表決：

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，形成決議如下：

案》

  公司因采購原材料/支付貨款等主營業務項下支出需要，擬向以下銀行申請

綜合授信額度，情況如下：

  （1）公司擬向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣

無償提供連帶責任保證擔保。

  （2）公司擬向中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行申請綜合授信額度

人民幣 10,000 萬元，期限不超過 12 個月。本次申請綜合授信額度由關聯方李虎、

田華無償提供連帶責任保證擔保。

  （3）公司擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣

無償提供連帶責任保證擔保。

  （4）公司擬向中國銀行股份有限公司深圳龍華支行申請綜合授信額度人民

幣 16,000 萬元，期限不超過 16 個月。本次申請綜合授信額度由關聯方李虎、田

華無償提供連帶責任保證擔保。

  （5）公司擬向光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣

無償提供連帶責任保證擔保。

  公司獨立董事對該事項予以事前認可并發表了同意的獨立意見，具體內容詳

見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第

二屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第二屆董事

會第二次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  董事李虎、田華回避表決。

  三、備查文件

  特此公告！

                            深圳市德明利技術股份有限公司

                                              董事會

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