黑芝麻: 2022年年度股東大會決議公告

     證券代碼：000716     證券簡稱：黑芝麻         公告編號：2023-040

(資料圖片)

               南方黑芝麻集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 19 日采用現場

與網絡投票相結合的方式召開了 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），

審議并通過了相關的提案，現將有關情況公告如下：

  一、會議召開情況

  公司于 2023 年 5 月 26 日召開第十屆董事會 2023 年第五次臨時會議，審議并通過了

《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》，董事會決定于 2023 年 6 月 19 日以現場與網

絡投票相結合的方式召開本次股東大會。根據前述董事會決議，公司于 2023 年 5 月 27

日公告了《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-036）。

  （1）召開時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30開始

  （2）召開地點：廣西南寧市雙擁路 36 號南方食品大廈五樓會議室

  （3）會議主持人：董事長韋清文先生

       時間為：2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

       券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

       公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。

          二、會議出席情況

                                                     股東人數               持股數            占總股本

               出席會議的股東分類

                                                      （名）               （股）             比例

  一、出席會議的股東總體情況                                          63         276,846,745        37.2106%

      出席現場會議的股東及股東授權代表                                   13         276,471,845        37.1602%

  其中

      參加網絡投票的股東                                          50             374,900           0.0504%

  二、中小股東出席情況                                             52            22,733,068         3.0555%

            出席現場會議的中小股東                                   2            22,358,168         3.0051%

   其中

            參加網絡投票的中小股東                                  50             374,900           0.0504%

       次股東大會；廣西永泰和律師事務所盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會。

          三、提案的審議及表決結果

          (一)本次股東大會審議的提案和表決結果如下：

                                                                 投票表決結果

                                                                                                       審

提案        提案       出席會議的有效                     同意票                     反對票                 棄權票         議

編號        名稱      表決權股份數量（股）                                               占有效表       棄權     占有效表      結

                                        同意票數         占有效表決        反對票

                                                                           決權股份       票數     決權股份

                                         （股）         權股份比例       數（股）                                  果

                                                                             比例       （股）     比例

                   現場

                   投票

         《公司

                   網絡

        董事會工                                                                                           過

                   合計    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0      0.0000%

        作報告》

                  其中中小

                  股東投票

                   現場

                   投票

         《公司

                   網絡

                   投票

                   合計    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0      0.0000%

        作報告》      其中中小

                  股東投票

                 現場

        《公司      投票

                                                                                                   過

       自我評價      合計     276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        報告》    其中中小

               股東投票

                現場

                投票

        《公司

                網絡

       財務決算                                                                                        過

                合計      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        報告》    其中中小

               股東投票

                現場

                投票

        《公司

                網絡

       度報告全                                                                                        過

                合計      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       文及摘要》 其中中小

               股東投票

        《公司     現場

                投票

                網絡

       潤分配預                374,900        17,900     4.7746%    357,000   95.2254%   0   0.0000%   通

       案及 2023                                                                                     過

                合計      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       年利潤分

               其中中小

       配政策》 股東投票         22,733,068    22,376,068   98.4296%    357,000   1.5704%    0   0.0000%

                  現場

                  投票

        《公司

                  網絡

       財務預算                                                                                        過

                  合計    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        方案》      其中中小

                 股東投票

       《關于選       現場

       舉周淼懷       投票

       先生為公       網絡

                                                                                                   過

       董事會非       合計    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       獨立董事      其中中小

       的議案》      股東投票

        《關于       現場

       日常關聯       網絡

       交易執行       投票                                                                               通

                 合計      22,857,068    22,500,068   98.4381%    357,000   1.5619%    0   0.0000%   過

       日常關聯

       交易預計      其中中小

       的議案》      股東投票

        《關于補   現場

        充確認對   投票

        天臣新能   網絡

               投票                                                                              通

               合計     22,857,068   22,499,968   98.4377%    357,100   1.5623%    0   0.0000%   過

        司增資暨

        關聯交易   其中中小

        的議案》   股東投票

        公司獨立董事在本次股東大會上作了 2022 年度述職報告。具體內容詳見公司于 2023

    年 4 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事 2022 年度述職報告》。

        （二）關于議案審議和表決情況的說明

    行表決，并按照規定進行監票、計票，當場公布表決結果。

    有限責任公司（以下簡稱“黑五類集團”）（持股數 197,946,277 股）、韋清文（持股

    數 24,823,400 股）、李漢榮（持股數 10,500,000 股）、李漢朝（持股數 10,500,000 股）、

    李玉琦（持股數 10,000,000 股）、李維昌（持股數 180,000 股）、胡泊（持股數 40,000

    股）均回避表決。其存在的關聯關系為：黑五類集團為公司的控股股東，韋清文、李漢

    榮、李漢朝、李玉琦為黑五類集團的股東，李漢榮、李漢朝、李玉琦為公司的實際控制

    人，韋清文為前述實際控制人的一致行動人；李維昌、胡泊兼任黑五類集團的董事。因

    此審議關聯交易事項時關聯股東均回避表決。

    數 197,946,277 股）、韋清文（持股數 24,823,400 股）、李漢榮（持股數 10,500,000 股）、

    李漢朝（持股數 10,500,000 股）、李玉琦（持股數 10,000,000 股）、李維昌（持股數 180,000

    股）、胡泊（持股數 40,000 股）均回避表決。其存在的關聯關系為：公司董事長韋清文

    先生的配偶鄭紅梅女士為本次增資對象天臣新能源有限公司的實際控制人；黑五類集團

    為公司的控股股東，韋清文、李漢榮、李漢朝、李玉琦為黑五類集團的股東，李漢榮、

    李漢朝、李玉琦為公司的實際控制人，韋清文為前述實際控制人的一致行動人；李維昌、

    胡泊兼任黑五類集團的董事。因此前述股東回避對第 10 項議案的表決。

    有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票表決情況。

  四、律師出具的法律意見

  廣西永泰和律師事務所的盧濤律師、高昶律師見證了本次股東大會，并出具了《法

律意見書》，認為：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》

等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資

格合法有效；會議表決程序及表決結果合法、有效。

  五、備查文件

  特此公告

                      南方黑芝麻集團股份有限公司

                          董   事   會

                       二〇二三年六月二十日

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