全球觀天下！華致酒行: 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見

     華致酒行連鎖管理股份有限公司獨立董事

  關(guān)于第五屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、

【資料圖】

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

市規(guī)則》和《華致酒行連鎖管理股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為華致

酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，認真審閱了公司第

五屆董事會第十次會議相關(guān)資料，基于獨立、客觀判斷的原則，對《關(guān)于聘任副

總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》發(fā)表如下獨立意見：

  公司本次聘任高級管理人員的提名方式、決策程序、確定依據(jù)符合《公司法》、

《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。聘任的副總經(jīng)理梁芳斌先生、財務(wù)總監(jiān)胡亮鋒先生符

合《公司法》、

      《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備

履行高級管理人員職責(zé)所必須的能力，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，未被列為失信被執(zhí)行人。公司獨立董事對本次聘任高級管理

人員的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《華致酒行連鎖管理股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會

第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

  吳 革          李建偉          溫 健

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