酒鋼宏興: 酒鋼宏興第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600307       證券簡稱：酒鋼宏興          公告編號：2023-019

(資料圖片)

         甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司

          第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2023 年6 月

方式召開，由董事長張正展先生召集主持，應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際表決的董事

的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的方式審議并通過以下議案：

  根據(jù)公司實(shí)際情況及項(xiàng)目貸款發(fā)放進(jìn)度，同意將公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議關(guān)

于“儲(chǔ)運(yùn)部嘉東料場綠色智能化改造項(xiàng)目”向國家開發(fā)銀行甘肅省分行申請項(xiàng)目貸款

的決議調(diào)整為：

  同意公司關(guān)于該項(xiàng)目向國家開發(fā)銀行甘肅省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嘉

峪關(guān)分行申請總額不超過 12 億元人民幣的中長期項(xiàng)目貸款，貸款期限不超過 15 年（具

體以貸款合同為準(zhǔn)），該項(xiàng)目貸款由酒鋼集團(tuán)公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司將以

酒鋼集團(tuán)公司提供的實(shí)際擔(dān)保額度為限，向其提供同等額度的反擔(dān)保。

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

  為優(yōu)化公司帶息負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司裝備智能化水平，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率及滿足鋼

鐵行業(yè)超低排放相關(guān)要求，同意公司關(guān)于“本部煉鐵工藝裝備三化升級改造項(xiàng)目”向

中國農(nóng)業(yè)銀行嘉峪關(guān)分行申請總額不超過 9.58 億元人民幣的中長期項(xiàng)目貸款，貸款

期限不超過 15 年（具體以貸款合同為準(zhǔn)），該項(xiàng)目貸款由酒鋼集團(tuán)公司提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，公司將以酒鋼集團(tuán)公司提供的實(shí)際擔(dān)保額度為限，向其提供同等額度的

反擔(dān)保。

  表決結(jié)果：同意 9 票 反對 0 票 棄權(quán) 0 票

  特此公告

                      甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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