通化金馬: 第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000766      證券簡稱：通化金馬          公告編號(hào)：2023-21

              通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

年 6 月 25 日以電子郵件形式送達(dá)全體監(jiān)事。

和公司章程的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   審議并通過關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

   公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、

                        《證券法》、

                             《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)

章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

   公司第十一屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事 2 人、職工監(jiān)事 1

人。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)推薦，提名殷秋婷女士、郭美娜女士為第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工

代表監(jiān)事候選人，任期為股東大會(huì)審議通過之日起三年。提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

簡歷見附件。

   表決結(jié)果：3 票贊同，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本次換屆后，第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事郭金笛女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)及其他任

何職務(wù)。截至目前郭金笛女士未持有公司股份。

   本公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)郭金笛女士在任職期間勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢

獻(xiàn)表示衷心的感謝。

三、備查文件

                通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  附件：第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

曾任遼寧紅運(yùn)投資集團(tuán)有限公司審計(jì)主管、營口市恒匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)

總監(jiān)。2019 年 4 月至今任遼寧中水亞田實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部長。

  截至本公告日，殷秋婷女士未持有公司股份；除擔(dān)任遼寧中水亞田實(shí)業(yè)有限

公司財(cái)務(wù)部長外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為監(jiān)事的情形；最

近五年未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；

不存在失信行為的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

                                 《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

曾任遼寧新華房屋開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)主管、遼寧泰宸房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司會(huì)

計(jì)、遼寧物華天寶投資有限公司會(huì)計(jì)。2022 年 1 月至今任通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股

份有限公司沈陽分公司會(huì)計(jì)。

  截至目前，郭美娜女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、

實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得

提名為監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處

分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查

情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

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