國盾量子: 國盾量子關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

證券代碼：688027      證券簡稱：國盾量子              公告編號：2023-033

【資料圖】

           科大國盾量子技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月14日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 7 月 14 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷 777 號科大國盾量子科技園

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 14 日

               至 2023 年 7 月 14 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會議審議事項(xiàng)

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         議案》

         議案》

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事

會第十九次會議審議通過。相關(guān)公告已于 2023 年 6 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》

                        《證券時(shí)報(bào)》

                             《中國證券報(bào)》

                                   《證券日報(bào)》

予以披露。公司將在 2023 年第一次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時(shí)股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司、潘建偉、彭承

志、合肥琨騰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥鞭影股權(quán)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)琨騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688027   國盾量子      2023/7/6

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023 年 7 月 12 日 9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登

記的，須在 2023 年 7 月 12 日 17:00 前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷 777 號科大國盾量子科技園證券與

投資部。

（三）登記方式：

委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委

托書原件和受托人身份證原件。

定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原

件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人

營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

到達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 7 月 12 日 17:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、

聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)

場會議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、    其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半

小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（二）會議聯(lián)系方式

通信地址：安徽省合肥市高新區(qū)華佗巷 777 號科大國盾量子科技園

郵編：230094

電話：0551-66185117

  特此公告。

                   科大國盾量子技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

科大國盾量子技術(shù)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 14 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

          關(guān)聯(lián)交易的議案》

          重大交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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