高能環(huán)境: 高能環(huán)境2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603588        證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境       公告編號(hào)：2023-047

          北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 28 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)秋楓路 36 號(hào)院 1 號(hào)樓高能環(huán)境大廈

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議

由公司副董事長(zhǎng)劉澤軍先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    董事徐盛明先生、王競(jìng)達(dá)女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李衛(wèi)

  國(guó)先生委托劉澤軍先生進(jìn)行表決；

  未能出席；

  能列席。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                      反對(duì)                   棄權(quán)

類型       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股      412,298,827   99.9989      4,300     0.0011        0      0

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                      反對(duì)                   棄權(quán)

類型       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股      406,077,097   98.4899   6,226,030    1.5101        0      0

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東            同意                      反對(duì)                   棄權(quán)

類型       票數(shù)           比例（%）      票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股        412,303,127   100.0000             0            0        0        0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                             同意                    反對(duì)                棄權(quán)

議案

        議案名稱                       比例                     比例           比例

序號(hào)                      票數(shù)                       票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）                    （%）          （%）

      《關(guān)于控股子

      擔(dān)保的議案》

      《關(guān)于 2023 年

      度對(duì)外擔(dān)保預(yù)

      計(jì)增加擔(dān)保方

      的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      本次會(huì)議議案 1 獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的二分之一

以上審議通過(guò)，議案 2、3 獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的三分

之二以上審議通過(guò)。

三、     律師見證情況

      律師：李娜、孫振

      綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人

員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

      特此公告。

                                   北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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