中船科技: 中船科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（上會(huì)稿）修訂說(shuō)明的公告 全球資訊

證券代碼：600072    證券簡(jiǎn)稱：中船科技          編號(hào)：臨 2023-052

              中船科技股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

   暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（上會(huì)稿）修訂說(shuō)明的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中船科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買中

國(guó)船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司 100%股份、中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限

公司 88.58%股權(quán)、中船海為（新疆）新能源有限公司 100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電

葉片有限公司 44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司 10%少數(shù)

股權(quán)，并擬募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。

限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的審核中

心意見落實(shí)函》（上證上審（并購(gòu)重組）〔2023〕 30 號(hào)），根據(jù)《公司法》《證

券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司重大資產(chǎn)

重組審核規(guī)則》等法律、法規(guī)及上交所有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所審核機(jī)構(gòu)對(duì)本

次重組申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并要求公司及時(shí)提交重組報(bào)告書（上會(huì)稿）。公司

會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照要求對(duì)《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

                    （上會(huì)稿）》進(jìn)行了補(bǔ)充披露和完

善，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 27 日披露的公告內(nèi)容。

  鑒于最新情況變化等原因，公司對(duì)前次披露的《中船科技股份有限公司發(fā)行

股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）

                             （上會(huì)稿）》

等申請(qǐng)文件內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充更新。現(xiàn)將本次修訂的主要內(nèi)容公告如下（如無(wú)特別

說(shuō)明，本修訂說(shuō)明中的簡(jiǎn)稱與重組報(bào)告書（草案）（上會(huì)稿）中的簡(jiǎn)稱具有相同

含義）：

       章節(jié)                    修訂情況說(shuō)明

  重大事項(xiàng)提示    對(duì)標(biāo)的公司權(quán)益價(jià)值進(jìn)行加期補(bǔ)充評(píng)估并出具的評(píng)估報(bào)告，據(jù)此，

            在“一、本次交易方案介紹”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)加期評(píng)估情況。

第一章 本次交易概   對(duì)標(biāo)的公司權(quán)益價(jià)值進(jìn)行加期補(bǔ)充評(píng)估并出具的評(píng)估報(bào)告，據(jù)此，

    況       在“六、標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)加期評(píng)估情

            況。

第六章 交易標(biāo)的評(píng)

            對(duì)標(biāo)的公司權(quán)益價(jià)值進(jìn)行加期補(bǔ)充評(píng)估并出具的評(píng)估報(bào)告，據(jù)此，

   估情況

            在“一、資產(chǎn)評(píng)估概況”中補(bǔ)充了標(biāo)的資產(chǎn)加期評(píng)估情況。

  特此公告。

                                  中船科技股份有限公司董事會(huì)

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