環(huán)球最資訊丨合肥百貨: 第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000417       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合肥百貨    公告編號(hào)：2023—34

              合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆

董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 21 日以郵件或書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議

于 2023 年 6 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)

出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事方福前先生、李姝女士、周少

元先生，董事陳小蓓女士以通訊方式參加。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈校根先生主持，公司

監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任張同祥先生擔(dān)任公司總經(jīng)

理。

  表決結(jié)果：贊成票【9】票，反對(duì)票【0】票，棄權(quán)票【0】票，審議通過(guò)本

議案。

  聘任張同祥先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。公司

獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 6 月 30 日披

露在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公

司總經(jīng)理的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見(jiàn)》。

     三、備查文件

以上決議，特此公告。

                 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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