今日熱文：深南電A: 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會實(shí)施細(xì)則修訂對照表

    《董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會實(shí)施細(xì)則》

           修訂對照表

(資料圖片)

序

           原條款                 修訂后條款

號

                      第三條 公司董事會辦公室為戰(zhàn)略與投資管理委

                    員會的日常辦事機(jī)構(gòu)。

                      第八條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會的主要職

                    權(quán)：

                      （一）對公司的長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、

                    發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行研究并提出建議。

                           （二）對公司重大投資、融資方案進(jìn)行研究并提

      第 七 條 董 事 會戰(zhàn) 略 與 投 出建議。

    資委員會的主要職責(zé)是對公司          （三）對公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行

    進(jìn)行研究并提出建議。        （四）對其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行

                    研究并提出建議。

                       （五）對前款事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查。

                       （六）董事會授權(quán)辦理的其他事宜。

                      上述重大投資、融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)

                    經(jīng)營項(xiàng)目、重大事項(xiàng)是指相關(guān)法規(guī)及公司《章程》規(guī)

                    定的需要提交董事會審議的事項(xiàng)。

                      第九條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會召集人履

                    行以下職責(zé)：

                      （一）召集、主持委員會會議。

                      （二）代表戰(zhàn)略與投資管理委員會向董事會報(bào)告

                    工作。

                       （三）應(yīng)當(dāng)由戰(zhàn)略與投資管理委員會召集人履行

                    的其他職責(zé)。

                      第十條 作為董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會的日

                    常辦事機(jī)構(gòu)， 董事會辦公室履行下列職責(zé)：

                      （一）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與投資管理委員會的日常工作聯(lián)

                      絡(luò)。

                      （二）負(fù)責(zé)戰(zhàn)略與投資管理委員會會議組織及決

                      策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于：制定會議計(jì)

                      劃，負(fù)責(zé)或組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)編寫會議

                    文件并履行內(nèi)部審核程序，發(fā)出會議通知，安排會

                    務(wù)，會議記錄，編寫決議，資料報(bào)備和歸檔等。

                      （三）負(fù)責(zé)定期向戰(zhàn)略與投資管理委員會委員報(bào)

                    告涉及行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r的重要數(shù)據(jù)、資

                    料，必要時(shí)，組織委員對公司進(jìn)行調(diào)研。

                          第十一條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會每年根

     第 九 條 董 事 會戰(zhàn) 略 與 投 據(jù)公司需要召開會議，并至少在會議召開前三天通知

    資管理委員會每年根據(jù)公司需 全體委員，緊急情況下可當(dāng)天通知召開會議。會議由

    要召開會議，并至少在會議召 召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他委員主

    情況下可隨時(shí)通知召開。會議   （一）會議日期和地點(diǎn)；

    由召集人主持，召集人不能出     （二）會議期限；

    席時(shí)可委托其他委員主持。      （三）事由及議題；

                      （四）發(fā)出通知的日期。

                      第十三條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會會議應(yīng)

                    由戰(zhàn)略與投資管理委員會委員本人出席。委員因故不

                    能出席，可以書面委托其他委員代為出席，且委托的

                    代理人應(yīng)該是戰(zhàn)略與投資管理委員會委員。委托書中

                    限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應(yīng)

                    當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委員未出席戰(zhàn)略與投資管

                    理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該

                    次會議上的投票權(quán)。

                      第十六條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會的決策

                    程序如下：

                      （一）董事會辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門或

                    中介機(jī)構(gòu)編寫戰(zhàn)略與投資管理委員會會議文件，并保

                    證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

                      （二）相關(guān)業(yè)務(wù)主辦部門按照公司有關(guān)制度規(guī)定

                    履行會議文件的內(nèi)部審批程序；

                    議文件提交戰(zhàn)略與投資管理委員會召集人審核，審核

                    通過后由召集人及時(shí)召集戰(zhàn)略與投資管理委員會會

                    議審議；

                      （四）戰(zhàn)略與投資管理委員會的決策必須依賴于

                    下列條件的滿足：

                    方針、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略；

                           本市場有關(guān)的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、政策性文

                           件及公司有關(guān)制度，全面掌握實(shí)施重大投融資方案或

                           重大資本運(yùn)作方案的可行性與必要性。

                             （五）戰(zhàn)略與投資管理委員會將通過的決議或建

                           議以書面形式呈報(bào)公司董事會。對需要董事會或股東

                           大會審議批準(zhǔn)的，由戰(zhàn)略與投資管理委員會向董事會

                           提出提案，并按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定履行

                           審批程序；

                             第十七條 如有必要，董事會戰(zhàn)略與投資管理委

                           員會委員可以對應(yīng)參加相關(guān)的公司辦公會，直接參與

                           與本委員會職權(quán)范圍相關(guān)事項(xiàng)的討論和研究。

                             第十八條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會會議以

      第 十 一 條 董 事會 戰(zhàn) 略 與

                  現(xiàn)場會議方式召開的，會議事項(xiàng)的表決方式為舉手表

    投資管理委員會會議表決方式

                  決，并由參會委員在會議通過的決議上簽名。戰(zhàn)略與

                  投資管理委員會會議在保障委員充分溝通并表達(dá)意

    會議可以采取通訊表決的方式

                  見的前提下，可以用傳真或網(wǎng)絡(luò)方式（包括電子郵件、

    召開。

                  視頻會議等）進(jìn)行并作出決議，由參會委員簽字。

                    第二十條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會審議委

                           員會有關(guān)委員關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)委員應(yīng)當(dāng)回避表決，

                           也不得代理其他委員行使表決權(quán)。出席該會議的非關(guān)

                           聯(lián)委員人數(shù)不足三人的，戰(zhàn)略與投資管理委員會應(yīng)將

                           該事項(xiàng)提交董事會審議。

                             第二十一條 董事會戰(zhàn)略與投資管理委員會會議

                           通過的議案和建議必須符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司《章

                           程》及本細(xì)則的規(guī)定。委員對于戰(zhàn)略與投資管理委員

                           會違規(guī)決策，或者擬作出的決議將損害公司利益、職

                           工合法權(quán)益的，要明確提出反對意見。董事會有權(quán)否

                           決（或不采納）戰(zhàn)略與投資管理委員會通過的不符合

                           法律、法規(guī)及公司章程的決議或建議。

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