天璣科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

    證券號碼：300245      證券簡稱：天璣科技     公告編號：2023-035

              上海天璣科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海天璣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次臨時

會議決定召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場投票和網絡

投票相結合的方式，現將會議有關事項提示如下：

  一、 本次股東大會的基本情況

  （1）現場會議時間：2023年7月20日（星期四）14:30

  （2）網絡投票時間：

    通過交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月20日上午9:15—9：25，9：

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委

托他人出席現場會議。

  （2）公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網投

票 系 統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的

一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票表

決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通

過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只

能選擇其中一種網絡投票方式。

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議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  （1）截至股權登記日2023年7月17日下午深圳證券交易所收市時，在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全

體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的會議見證律師。

  二、本次股東大會審議事項

    案》

  上述議案已經公司第五屆董事會第十次臨時會議、第五屆監事會第十次臨時

會議審議通過。詳見公司巨潮資訊網（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告。

  二、 提案編碼

                                         備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄

                                      目可以投票

         《關于使用部分募集資金投資建設智慧港口——數

         智化產品項目的議案》

         《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

         案》

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         案》

  四、現場會議登記辦法

真登記截止日期為 2023年7月17日）。

  A、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記

手續；委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、

股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

  B、法人股股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、

能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理

人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和深

圳證券代碼卡辦理登記手續。

  C、異地股東可采用信函或傳真方式登記。

  上海天璣科技股份有限公司董事會辦公室，信函或傳真函上請注明“股東大

會”字樣。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網

絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  六、其他事項

證券號碼：300245   證券簡稱：天璣科技     公告編號：2023-035

特此公告

                     上海天璣科技股份有限公司董事會

         證券號碼：300245    證券簡稱：天璣科技   公告編號：2023-035

附件一

                   參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

（一）通過深交所交易系統投票的程序

（1）議案設置

                                            備注

提案編碼                    提案名稱             該列打勾的欄

                                         目可以投票

            《關于使用部分募集資金投資建設智慧港口——數

            智化產品項目的議案》

            《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

            案》

            《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議

            案》

（2）填報表決意見或選舉票數。

對于上述非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；對于累積投

票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每

個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

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（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票

為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決

的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如

先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

（二）、通過互聯網投票系統的投票程序：

絡服務身份認證業務指引的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過進行投票。

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        附件二

                              授權委托書

          茲委托____代表本人/本公司出席上海天璣科技股份有限公司2023年第

        一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審

        議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

          本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會

        結束之時止。

          委托人對受托人的指示如下：

                                          備注           表決結果

提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄

                                                  同意      反對   棄權

                                         目可以投票

         《關于使用部分募集資金投資建設智慧港口——數

         智化產品項目的議案》

         《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

         案》

         《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議

         案》

          委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中

        打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議

        事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有

        權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

        委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證號碼或營業執照號碼：

        委托人股票賬號：

        委托人持有股數：               股

        受托人（簽字）：

        受托人身份證號碼：

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委托日期：

附注：

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附件三

                    股東參會統計表

姓名或名稱                       身份證號

 股東賬號                       持股數量

 聯系電話                       電子郵箱

 聯系地址                        郵編

是否本人參會                       備注

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