全球觀熱點(diǎn)：真愛(ài)美家: 關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：003041          證券簡(jiǎn)稱：真愛(ài)美家               公告編號(hào)：2023-036

                 浙江真愛(ài)美家股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)浙江真愛(ài)美家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次

會(huì)議審議通過(guò)，公司將于2023年7月20日（星期四）召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東

大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

決定召開(kāi)本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序符合上市公司相關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的

時(shí)間為：2023 年 7 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 7 月 20 日上午

召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

        股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股

   股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

   該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       （3）公司聘請(qǐng)的律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

   本次股東大會(huì)提案編碼

提案編碼                 提案名稱          該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案

非累積投票議案

          登記的議案

   三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》

                                    《證

   券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

   （www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單

   獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)；議案 4 為特別決議事項(xiàng)，由

   出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

        三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

        （一）登記時(shí)間：2023 年 7 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

        （二）登記地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道佛堂大道 399 號(hào)公司三樓董事會(huì)秘

   書(shū)辦公室。

        （三）登記方式

        （1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

   股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表

   人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東

   賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記；

         （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；

       若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和本人

       身份證復(fù)印件到公司登記；

         （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印

       件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證

件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  （四）注意事項(xiàng)

  出席會(huì)議的股東、股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜

帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

   四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

    本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)

附件一。

    五、其他事項(xiàng)

  六、備查文件

   特此公告。

                              浙江真愛(ài)美家股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

愛(ài)投票”。

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票            X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票            X2 票

             …                    …

            合   計(jì)           不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 人）股東

所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將所擁有的

選舉票數(shù)在 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的

選舉票數(shù)。

  （2）選舉獨(dú)立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 人）股東所

擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選

舉票數(shù)在 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選

舉票數(shù)。

  （1）選舉監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 人）股東所擁有

的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在 1 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票

數(shù)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 7 月 20 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

       附件二：

                            授權(quán)委托書(shū)

         本人（本公司）作為浙江真愛(ài)美家股份有限公司股東，茲授權(quán)             先生/

       女士（身份證號(hào)碼：                    ）， 代表本人（本公司）出席

       浙江真愛(ài)美家股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨時(shí)股東

       大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人（本單位）行使表決權(quán)。本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議

       表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均

       由本人（本公司）承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

         投票指示如下：

                                     該列打勾的

 提案編碼                提案名稱            欄目可以投

                                        票

                   累積投票提案                       投票數(shù)

           議案

           案

           案

        監(jiān)事

        監(jiān)事

                                     表決意見(jiàn)

                非累積投票議案              同   反   棄

                                     意   對(duì)   權(quán)

        變更登記的議案

       委托人名稱（簽名或蓋章）：

       委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人持股性質(zhì)：

       委托人持股數(shù)量：

       委托人股東賬戶號(hào)碼：

       委托日期：

       委托書(shū)有效期限：

       受托人簽字：

查看原文公告

標(biāo)簽：