家家悅: 家家悅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告

證券代碼：603708     證券簡(jiǎn)稱：家家悅       公告編號(hào)：2023-054

債券代碼：113584     債券簡(jiǎn)稱：家悅轉(zhuǎn)債

              家家悅集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于向 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

        激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 股票期權(quán)首次授予日：2023 年 7 月 3 日

  ? 股票期權(quán)首次授予數(shù)量：1,310.50 萬(wàn)份

  ? 股票期權(quán)首次授予人數(shù)：372 人

  ? 首次授予部分股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格（調(diào)整后）：13.00 元/股

  家家悅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召開(kāi)了第

四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第

一期）激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)公司《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（第一期）

     （草案）》

         （以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）

的規(guī)定和公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)

劃首次授予條件已經(jīng)成就，確定以 2023 年 7 月 3 日為首次授予日，向符合條件

的 372 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 1,310.50 萬(wàn)份股票期權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、本次激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益授予情況

  （一）本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

                      （草案）>及其摘要的議案》、

                                   《關(guān)于

公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）相關(guān)事

宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。

  同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

             （草案）>及其摘要的議案》、

                          《關(guān)于公司<2023 年

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

                          《關(guān)于核查公司<2023

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到

任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2023 年 6 月 21 日，公司披露了《家家

悅集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)

對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）（草案）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《家家悅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司 2023

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于向 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）激勵(lì)對(duì)象首次

授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     （二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 （以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及《激勵(lì)計(jì)

劃（第一期）》的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予股

票期權(quán)，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)：

  （1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法

表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

  （2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者

無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

  （3）上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行

利潤(rùn)分配的情形；

  （4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

  （5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  （1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

  （3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

  （6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  經(jīng)核查，董事會(huì)認(rèn)為公司和本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述

情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授

予條件已成就。

  （三）本次股票期權(quán)的授予情況

普通股股票。

  （1）有效期

  本激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)首次授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)

全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò) 60 個(gè)月。

  （2）等待期

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)等待期分別為自相應(yīng)授予之日起 12 個(gè)月、

償還債務(wù)。

  （3）行權(quán)安排

  在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，授予的股票期權(quán)自相應(yīng)授予之日起滿 12

個(gè)月后可以開(kāi)始行權(quán)。可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

  ①上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)

告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

  ②上市公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

  ③自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)

生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

  ④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

  如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)不得行權(quán)的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)

定為準(zhǔn)。

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

 行權(quán)安排                行權(quán)時(shí)間             行權(quán)比例

           自相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起12個(gè)月后的首個(gè)交易

第一個(gè)行權(quán)期     日起至相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起24個(gè)月內(nèi)的最后    40%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

           自相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易

第二個(gè)行權(quán)期     日起至相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起36個(gè)月內(nèi)的最后    30%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

           自相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易

第三個(gè)行權(quán)期     日起至相應(yīng)部分股票期權(quán)授予之日起48個(gè)月內(nèi)的最后    30%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

  在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)或因未達(dá)到行權(quán)條件而不能申請(qǐng)

行權(quán)的該期股票期權(quán)，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未行

權(quán)的股票期權(quán)。

  本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

                       獲授的股票期 占本計(jì)劃授予股票       占本計(jì)劃公告日公

 姓名          職務(wù)

                       權(quán)數(shù)量（萬(wàn)份） 期權(quán)總數(shù)的比例       司股本總額的比例

 畢美云         董事          8.50      0.57%       0.01%

 李美       副總經(jīng)理           30.00     2.03%       0.05%

 謝文龍      副總經(jīng)理           12.00     0.81%       0.02%

 楊敏       副總經(jīng)理           12.00     0.81%       0.02%

 周承生      董事會(huì)秘書(shū)          8.50      0.57%       0.01%

 姜文霞      財(cái)務(wù)總監(jiān)           8.50      0.57%       0.01%

核心管理/技術(shù)骨干（366 人）        1,231.00   83.15%      1.90%

   首次授予合計(jì)               1,310.50   88.52%      2.02%

       預(yù)留部分             170.00     11.48%      0.26%

        合計(jì)              1,480.50   100.00%     2.29%

  注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超

過(guò)公司目前總股本的 1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司

目前股本總額的 10%。

股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

  （1）公司層面業(yè)績(jī)考核要求

  本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)的考核年度為 2023 年-2025 年三個(gè)會(huì)計(jì)年

度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件。各

年度公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

  行權(quán)期         考核年度                 業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

                        滿足以下兩個(gè)條件之一：

                        （1）公司 2023 年凈利潤(rùn)不低于 2.20 億元；

 第一個(gè)行權(quán)期       2023 年

                        （2）公司 2023 年?duì)I業(yè)收入不低于 182 億元，且公司

                        滿足以下兩個(gè)條件之一：

                        （1）公司 2024 年凈利潤(rùn)不低于 3.00 億元；

 第二個(gè)行權(quán)期       2024 年

                        （2）公司 2024 年?duì)I業(yè)收入不低于 193 億元，且公司

                        滿足以下兩個(gè)條件之一：

                        （1）公司 2025 年凈利潤(rùn)不低于 3.60 億元；

 第三個(gè)行權(quán)期       2025 年

                        （2）公司 2025 年?duì)I業(yè)收入不低于 204 億元，且公司

  注：1、上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，并以剔除考核期內(nèi)

公司存續(xù)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本作為計(jì)算依據(jù)，下同；

  行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)事宜。各行權(quán)期內(nèi)，公

司未滿足相應(yīng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)

均不得行權(quán)，由公司注銷。

  （2）個(gè)人層面績(jī)效考核要求

  激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）

實(shí)施考核管理辦法》分年進(jìn)行考核，并依照激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考評(píng)結(jié)果確定其行權(quán)

的比例，具體情況如下表所示：

    考評(píng)結(jié)果         S/A       B         C     D

  個(gè)人層面行權(quán)比例       100%     85%        40%   0

  若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際可行權(quán)數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)

劃行權(quán)額度×個(gè)人層面行權(quán)比例。

  若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為 C 級(jí)及以上，激勵(lì)對(duì)象可按照本

激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次行權(quán)，當(dāng)期未能行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷；若激勵(lì)

對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果為 D 級(jí)，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消

該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期行權(quán)額度，股票期權(quán)由公司注銷。激勵(lì)對(duì)象未能行權(quán)的股票期權(quán)

由公司注銷，不可遞延至下一年度。

  （四）關(guān)于本次授予權(quán)益情況與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在差

異的說(shuō)明

  根據(jù)公司《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）（草案）》的規(guī)定，在本激

勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股

本、派發(fā)股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

將做相應(yīng)的調(diào)整。

  鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù) 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)

整，經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整，公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（第一期）首次授予部分

股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 13.10 元/股調(diào)整為 13.00 元/股。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

     二、參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月買賣公司

股票情況的說(shuō)明

  參與本次激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前 6 個(gè)月均未買賣公司股

票。

     三、本次授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 11 號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——

金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的?/p>

型對(duì)股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇 Black-Scholes 模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的

公允價(jià)值，并于 2023 年 7 月 3 日用該模型對(duì)首次授予的 1,310.50 萬(wàn)份股票期權(quán)

進(jìn)行了測(cè)算。具體參數(shù)選取如下：

的期限）；

個(gè)月、24 個(gè)月、36 個(gè)月的波動(dòng)率）；

年期的國(guó)債收益率）；

  公司按照相關(guān)估值工具確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)

計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按行權(quán)比例攤銷。

由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

  根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的

影響如下表所示：

需攤銷的總費(fèi)用         2023 年   2024 年   2025 年   2026 年

 （萬(wàn)元）           （萬(wàn)元）     （萬(wàn)元）     （萬(wàn)元）     （萬(wàn)元）

  注：1、上述成本攤銷預(yù)測(cè)并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、

授予日收盤(pán)價(jià)和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)

生的攤薄影響。

計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

     四、激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)行權(quán)及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

  激勵(lì)對(duì)象所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)

權(quán)益提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

  激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅資金由激勵(lì)對(duì)象個(gè)人自籌。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法

規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

     五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審核公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的相關(guān)資料，我們認(rèn)為：

劃的首次授予日為 2023 年 7 月 3 日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)

計(jì)劃（第一期）》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（第

一期）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有

效。

向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命

感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

章程》的規(guī)定。

  綜上，我們認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和

公司《激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成

就，同意以 2023 年 7 月 3 日為首次授予日，向 372 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 1,310.50

萬(wàn)份股票期權(quán)，首次授予部分的行權(quán)價(jià)格為 13.00 元/股。

     六、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃

（第一期）》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授

股票期權(quán)的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)成就。激勵(lì)對(duì)象

符合《管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符

合公司《激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

象的主體資格合法、有效。

   因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》

和公司《激勵(lì)計(jì)劃（第一期）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件已經(jīng)

成就，同意以 2023 年 7 月 3 日為首次授予日，向 372 名激勵(lì)對(duì)象首次授予 1,310.50

萬(wàn)份股票期權(quán)，首次授予部分的行權(quán)價(jià)格為 13.00 元/股。

   七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

   上海市錦天城律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

   截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必

要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃授予日的確定符合《管理辦法》

                            《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量和授

予價(jià)格符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司和授予的激

勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不能授予的情形，《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就；公司已按照《管理辦法》

                             《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)。

   八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

   上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告認(rèn)為：

   截至報(bào)告出具日，公司本激勵(lì)計(jì)劃已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本激勵(lì)計(jì)劃

調(diào)整事項(xiàng)及首次授予日、行權(quán)價(jià)格、授予對(duì)象及授予權(quán)益數(shù)量等的確定符合《公

司法》

  《證券法》

      《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本激勵(lì)計(jì)劃

規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。公司本次授予后，尚需按照相關(guān)要求在規(guī)定期限

內(nèi)進(jìn)行信息披露并向證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦

理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

        家家悅集團(tuán)股份有限公司

            董事會(huì)

         二〇二三年七月四日

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