星華新材: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：301077   證券簡稱：星華新材   公告編號：2023-037

【資料圖】

        浙江星華新材料集團股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江星華新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年7月4日召開的第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于召開

公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月20日（星

期四）召開2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），

現將本次股東大會有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規、

規范性文件及《浙江星華新材料集團股份有限公司章程》的相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年7月20日（星期四）下午2：45。

  （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年7

月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易

所互聯網系統投票的具體時間為：2023年7月20日9:15至15:00期間的

任意時間。

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司

將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的

一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決

結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股

權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師及相關其他人員。

公司會議室

   二、會議審議事項

                                         備注

提案編碼            提案名稱                   該列打勾的欄

                                       目可以投票

非累積投票提案

   上述議案經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，具體詳見

 同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   上述議案為特別決議事項，須經出席股東大會的股東（包括股東

 代理人）所持表決權的三分之二以上通過。上述議案將對中小投資者

 （除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

 披露。

   三、會議登記等事項

   異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時間內送達或傳

 真到公司。

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理

 登記手續；

   （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

法人授權委托書（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證、

委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可在2023年7月17日截止前憑以上有關證件采取信

函、傳真、郵件方式登記，不接受電話登記。

  出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  聯系人：王紅力

  聯系電話：0571-87115535

  傳真：0571-87115535

  電子郵箱：SD@chinastars.com.cn

  地址：杭州市上城區市民街98號尊寶大廈金尊24層浙江星華新材

料集團股份有限公司證券部辦公室

  郵編：310000

  （1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于

會前半小時到達會場辦理登記手續。

  （2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等

費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互

聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網

絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  附件：

  特此公告。

                  浙江星華新材料集團股份有限公司

                                   董事會

附件 1：

             參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

稱：“星華投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東通過多個股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，其所擁有

的選舉票數，按照該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份數量

合并計算。股東使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東賬戶投

票時，應當以其擁有的所有股東賬戶下全部相同類別股份對應的選舉

票數為限進行投票。股東通過多個股東賬戶分別投票的，以第一次有

效投票結果記錄的選舉票數為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間的任意時間。

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn

規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

       附件 2：

                 浙江星華新材料集團股份有限公司

         本人（本單位）                 作為浙江星華新材

       料集團股份有限公司的股東，茲委托               先生/女士代表

       本人（本單位）出席浙江星華新材料集團股份有限公司2023年第一次

       臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授

       權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關

       文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，

       其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

         委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                               備注      同意   反對   棄權

提案編碼               提案名稱      該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

              《關于變更經營范圍及修訂<公

              司章程>的議案》

       欄目里劃“√”；

       之時止。

       委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數量：

       委托人證券賬戶號碼：           委托人持股性質：

       委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

       受托人簽名：               受托人身份證號碼：

                            委托日期：

附件 3：

           浙江星華新材料集團股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

查看原文公告

標簽：