熱資訊！康普頓: 青島康普頓科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

青島康普頓科技股份有限公司

    會(huì) 議 材 料

(資料圖)

  青島康普頓科技股份有限公司

               會(huì) 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,根據(jù)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《青島康普頓科技股份有限

公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，特制訂本次會(huì)議須知：

  一、本次股東大會(huì)設(shè)立秘書處，負(fù)責(zé)辦理本次大會(huì)召開(kāi)期間的相關(guān)事宜。

  二、股東大會(huì)期間，為確保會(huì)議的嚴(yán)肅性和正常秩序，參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)秘書

處確認(rèn)參會(huì)資格方能進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，無(wú)參會(huì)資格的人士，公司有權(quán)拒絕其進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  三、出席會(huì)議的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)自覺(jué)

履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東利益和干擾大會(huì)正常秩序。

  四、股東需要在大會(huì)發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前十五分鐘在秘書處登記，出示

有效的持股證明，填寫“發(fā)言登記表”，登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超

過(guò)十人時(shí)安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。

  五、股東發(fā)言由大會(huì)主持人指名后進(jìn)行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)

和持股人名稱，簡(jiǎn)明扼要地闡述觀點(diǎn)和建議，發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò)五分鐘，主持

人可安排公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員等回答股東提問(wèn)。

  六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)議題進(jìn)行，股東提問(wèn)內(nèi)容與本次股東大會(huì)議題

無(wú)關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  七、股東大會(huì)按如下程序進(jìn)行：

  八、本次股東大會(huì)的議案采用記名方式投票表決，股東、股東代表、委托代

理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份對(duì)應(yīng)一票表決權(quán)。

出席會(huì)議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下

設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中選擇一項(xiàng)，并以打“√”表示。對(duì)未

填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨識(shí)的表決票均視為“棄權(quán)”處理。

  九、投票時(shí)請(qǐng)股東、股東代表、委托代理人按秩序投入表決箱，大會(huì)秘書處

及時(shí)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，由兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名見(jiàn)證律師參加監(jiān)票和清點(diǎn)

工作。

議案一

              青島康普頓科技股份有限公司

        關(guān)于參與競(jìng)標(biāo)安徽省石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

 各位股東：

      公司擬參與于 2023-06-29 在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的安徽省

 石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，該項(xiàng)目尚處于參與

 競(jìng)標(biāo)階段，未確定最終受讓方，公司能否成功競(jìng)標(biāo)尚存在不確定性。

      本次資產(chǎn)交易是公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略及未來(lái)規(guī)劃，布局全新業(yè)

 務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，滿足公司尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的需求，開(kāi)拓公司新的發(fā)

 展道路，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力而做出的決定。本次資產(chǎn)交易符

 合公司可持續(xù)發(fā)展及穩(wěn)定增長(zhǎng)的目的。

      本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。

      關(guān)于該項(xiàng)目的詳細(xì)信息，請(qǐng)參照公司 2023 年 7 月 6 日發(fā)布的《青

 島康普頓科技股份有限公司關(guān)于參與競(jìng)標(biāo)安徽省石油化工集團(tuán)有限

 責(zé)任公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的公告》以及北京產(chǎn)權(quán)交易所北交互聯(lián)

 網(wǎng)站（otc.cbex.com）披露的相關(guān)信息。

      以上，請(qǐng)各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會(huì)

議案二

            青島康普頓科技股份有限公司

      關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)參與競(jìng)標(biāo)

  安徽省石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的議案

 各位股東：

      參與競(jìng)標(biāo)為公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因本次競(jìng)標(biāo)事項(xiàng)底價(jià)較高，存在觸及股

 東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的可能性，為保證公司參與競(jìng)標(biāo)的及時(shí)性和便利性，公司擬提請(qǐng)

 股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)參與該項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)。

      授權(quán)期限自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至該項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)結(jié)束后三十日。

      若后續(xù)項(xiàng)目中標(biāo)，公司將按照股票上市規(guī)則、《公司章程》及相關(guān)法律法

 規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)審議程序，并及時(shí)進(jìn)行信息披露；若項(xiàng)目未中標(biāo)，該授權(quán)自動(dòng)

 失效。

      上述議案，請(qǐng)各位股東審議。

                          青島康普頓科技股份有限公司董事會(huì)

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