伊之密: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知 天天熱資訊

證券代碼：300415           證券簡稱：伊之密       公告編號：2023-041

(資料圖片)

                    伊之密股份有限公司

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

司章程》等規定。

   （1）現場會議時間：2023年7月21日（星期五）下午2:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2023年7月21日9:15

—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2023年7月21日上午

式，本次股東大會將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）截至股權登記日2023年7月14日下午3:00深圳證券交易所收市時，

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有

權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理出席會議和參加表決，該股

東代理人可以不必是公司股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   二、會議審議事項

                                             備注

提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄

                                           目可以投票

                                              √

         案》

   以上議案已經公司第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十五次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 7 月 6 日 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。

   三、會議登記方法

   （1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理

人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執

照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出

具的授權委托書（附件二，需加蓋公章并提供原件）、法定代表人身份證復印

件（加蓋公章）和法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上

述文件的原件參加股東大會；

   （2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記

手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二，

需提供原件）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件（需委托人簽字）辦

理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式登記（登記時間以收

到電子郵件、傳真或信函的時間為準），請發送電子郵件、傳真或信函后電話

確認。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三）。

采取電子郵件、傳真或信函方式登記的，須在2023年7月20日（星期四）15:00

之前送達到公司。

過信函方式登記，信封上請注明“2023年第二次臨時股東大會”字樣。

理人請務必于會前半小時到會場辦理登記手續，并攜帶相關證件原件，以便

簽到入場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

            傳真：0757-29262337

            電子郵箱：xiaodeyin@yizumi.com

                    chenjw@yizumi.com

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

附件一：網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：2023年第二次臨時股東大會回執

特此公告。

                       伊之密股份有限公司

                                董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

     一、 網絡投票的程序

投票”。

   本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 7 月 21 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                     伊之密股份有限公司

    茲委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席伊之密股份有限公

司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按照

本授權委托書的指示以投票方式代為行使表決權，并代為簽署本次股東大會需要

簽署的相關文件。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權”三個選項中用“√”選擇一

項，三個選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個以上選項中打“√”按廢票處理）

                                     備注

                                 該列打勾

提案編碼              提案名稱                     同意     反對   棄權

                                 的欄目可

                                 以投票

                                     √

         總

                                     √

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                                     √

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                                     √

         總總總總總

委托人簽名（或蓋章）：___________________

委托人營業執照/身份證號碼：_____________________委托人持股數量：_______

法人股東法定人代表人或授權代表簽字：___________________

受托人簽名：__________________受托人身份證號碼：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人為法人股東，需法定代表人簽名并加蓋公章；

附件三：

              伊之密股份有限公司

致：廣東伊之密精密機械股份有限公司

  個人股東姓名/法人股東名稱

  股東地址

  身份證/營業執照號

  持股數量                 股東賬號

  電話                   傳真

  股東簽字（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

附注：

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