浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

證券代碼：688292      證券簡稱：浩瀚深度         公告編號：2023-020

(資料圖片)

       北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

      關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃

                授予價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 限制性股票授予價格由 12.25 元/股調整為 12.15 元/股。

  北京浩瀚深度信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月

《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，同意根據公司

《2022 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計

劃”）的有關規定，對 2022 年限制性股票激勵計劃授予限制性股票授予價格進

行調整，由 12.25 元/股調整為 12.15 元/股。具體情況如下：

   一、本激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

《關于<北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）>及其摘要的議案》《關于<北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 2022 年

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于北京浩瀚深度信息技

術股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》《關于提

請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，關聯董事魏強在相關

議案表決時已回避。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

  同日，公司召開第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于<北京浩瀚

深度信息技術股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的

議案》等相關議案。公司監事會對本次激勵計劃的有關事項進行核實并出具了

相關核查意見。

露了《北京浩瀚深度信息技術股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權

的公告》（公告編號：2022-022）。根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事

張連起作為征集人就 2022 年第五次臨時股東大會審議的股票激勵相關議案向

公司全體股東征集投票權。

年 12 月 11 日，在公司內部對激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期

內，公司監事會未收到任何對本次擬激勵對象名單提出的異議。2022 年 12 月

關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說

明》。（公告編號：2022-025）。

過《關于<北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》《關于<北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 2022

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于北京浩瀚深度信息

技術股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》及《關

于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本次激

勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象

符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事

宜。

露了《北京浩瀚深度信息技術股份有限公司關于公司 2022 年限制性股票激勵

計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。根據該自查報告，在激

勵計劃自查期間（因公司上市未滿 6 個月，故查詢期間為 2022 年 8 月 18 日至

會第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，關聯

董事魏強在相關議案表決時已回避。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，

認為授予條件已經成就，授予激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合

相關規定。監事會對授予日授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

第九次會議，審議通過了《關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的

議案》，將本次激勵計劃的授予價格由 12.25 元/股調整為 12.15 元/股，關聯董

事魏強在相關議案表決時已回避。同日公司獨立董事對上述議案發表了同意的

獨立意見。

   二、本次調整的主要內容

   根據《激勵計劃》規定，本次激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票

歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮

股或派息等事項，應對限制性股票授予價格進行相應的調整。

   公司于 2023 年 5 月 15 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了《關于

<2022 年度利潤分配預案>的議案》，公司利潤分配方案如下：以方案實施前的

公司總股本 157,146,667 股為基數，每股派發現金紅利 0.10 元（含稅），共計

派發現金紅利 15,714,666.70 元。

年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-019），確定以 2023 年 5 月 30 日

為股權登記日，向截至股權登記日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結

算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東每股派發現金紅利 0.10 元

（含稅）。

   鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，本次激勵計劃限制性股票授予價格需

調整。

   根據《激勵計劃》規定，公司發生派息事項的，第二類限制性股票授予價

格的調整方法如下：

   P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價

格。經派息調整后，P 仍須大于 1。

   根據以上公式，本次激勵計劃調整后的授予價格 P=12.25 元/股-0.1 元/股

=12.15 元/股。

   根據公司 2022 年第五次臨時股東大會的授權，本次調整由公司董事會審議

通過即可，無需提交股東大會審議。

   三、本次調整對公司的影響

   公司本次對股權激勵計劃限制性股票授予價格的調整符合《上市公司股權

激勵管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃》的有關規定。本次調整不會

對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

   四、獨立董事獨立意見

   公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的調整符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《北京浩瀚深度信息技術股份

有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本激

勵計劃”）及其摘要中關于激勵計劃調整的相關規定，本次調整在公司 2022 年

第五次臨時股東大會的授權范圍內，調整的程序合法、合規，不存在損害公司

及股東利益、特別是中小股東利益的情形。

   因此，我們一致同意對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格進行調整，授

予價格由 12.25 元/股調整為 12.15 元/股。

   五、監事會意見

   經審核，監事會認為：公司 2022 年年度權益分派方案已經股東大會審議通

過并實施，公司董事會根據 2022 年第五次臨時股東大會的授權，對本激勵計劃

的授予價格進行調整，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》

有關法律、法規、規范性文件和《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及

全體股東利益的情形。因此，同意本激勵計劃的授予價格由 12.25 元/股調整為

   六、律師結論性意見

   上海市錦天城律師事務所認為，截至本法律意見書出具日，公司本次調整

事項已取得現階段必要的批準和授權，公司董事會根據股東大會的授權作出本

次調整，本次激勵計劃授予價格的調整符合《管理辦法》《上市規則》《披露

指南》等法律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定。公司已按照

《管理辦法》《上市規則》《披露指南》及《激勵計劃》的規定履行了現階段

的信息披露義務，公司尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。

   特此公告。

                 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

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