三安光電: 三安光電股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600703         證券簡稱：三安光電              公告編號：2023-063

                三安光電股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   ? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市思明區呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長林志強先生主持，會議的召

集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》

《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

   審議結果：通過

   表決情況：

                 同意                 反對             棄權

  股東類型

               票數      比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

   A股     2,416,674,420 99.9820 394,200 0.0163 40,400 0.0017

       摘要的議案

     審議結果：通過

       表決情況：

                     同意                 反對          棄權

   股東類型

                 票數      比例（%） 票數          比例（%） 票數 比例（%）

       A股   2,393,564,404 99.025923,544,515 0.9740 101 0.0001

(二) 累積投票議案表決情況

                                             得票數占出席

議案                                                   是否

               議案名稱                  得票數     會議有效表決

序號                                                   當選

                                             權的比例（%）

       選舉林志強先生為公司第十一屆董事會

       非獨立董事

       選舉林科闖先生為公司第十一屆董事會

       非獨立董事

       選舉林志東先生為公司第十一屆董事會

       非獨立董事

       選舉穆遠先生為公司第十一屆董事會非

       獨立董事

       選舉蔡文必先生為公司第十一屆董事會

       非獨立董事

                                             得票數占出席

議案                                                   是否

               議案名稱                  得票數     會議有效表決

序號                                                   當選

                                             權的比例（%）

     選舉黃興孿先生為公司第十一屆董事會

     獨立董事

     選舉康俊勇先生為公司第十一屆董事會

     獨立董事

     選舉木志榮先生為公司第十一屆董事會

     獨立董事

                                    得票數占出席

議案                                             是否

           議案名稱           得票數       會議有效表決

序號                                             當選

                                    權的比例（%）

            非職工代表監事

            選舉彭雪妮女士為公司第十一屆監事會

            非職工代表監事

       (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意                反對        棄權

            議案名稱

序號                       票數   比例（%）         票數  比例（%） 票數 比例（%）

       關于調整獨立 董事津貼的

       議案

       審議《三安光電股份有限公

       案）》及摘要的議案

       選舉林志強先 生為公司第

       十一屆董事會非獨立董事

       選舉林科闖先 生為公司第

       十一屆董事會非獨立董事

       選舉林志東先 生為公司第

       十一屆董事會非獨立董事

       選舉穆遠先生 為公司第十

       一屆董事會非獨立董事

       選舉蔡文必先 生為公司第

       十一屆董事會非獨立董事

       選舉黃興孿先 生為公司第

       十一屆董事會獨立董事

       選舉康俊勇先 生為公司第

       十一屆董事會獨立董事

       選舉木志榮先 生為公司第

       十一屆董事會獨立董事

       選舉方崇品先 生為公司第

       監事

       選舉彭雪妮女 士為公司第

       監事

       三、 見證情況

                          律師：答邦彪、鄒佳慧

          三安光電本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格

       及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規

章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法

有效。

  特此公告。

                     三安光電股份有限公司董事會

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