道恩股份: 獨立董事關于第四屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

山東道恩高分子材料股份有限公司          第四屆董事會第三十六次會議

【資料圖】

         山東道恩高分子材料股份有限公司

 獨立董事關于第四屆董事會第三十六次會議相關事項的

                  獨立意見

  根據《公司法》

        《證券法》

            《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《山東道恩高分子材

料股份有限公司章程》《山東道恩高分子材料股份有限公司獨立董事工作制度》

的有關規定，我們作為山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著認真、負責的態度，對公司第四屆董事會第三十六次會議審議

的議案進行了審議，現基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下：

  一、《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

的獨立意見

  本次董事候選人的職業、學歷、職稱、工作經歷、兼職等情況，沒有出現《公

司法》《上市公司治理準則》《公司章程》規定的不能擔任董事的情況。根據《公

司章程》的規定，董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關規

定。因此，我們同意對本次董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  二、《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

的獨立意見

  本次獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、工作經歷、兼職等情況，沒有出

現中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理

準則》《公司章程》規定的不能擔任獨立董事的情況。獨立董事候選人具備相關

專業知識和履行獨立董事職責所需的工作經驗，具有獨立董事必須具有的獨立性

山東道恩高分子材料股份有限公司          第四屆董事會第三十六次會議

和擔任公司獨立董事的資格。根據《公司章程》的規定，公司董事會具有提名公

司獨立董事候選人的資格。獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章

程》的有關規定。因此，我們同意對本次獨立董事候選人的提名，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。

  三、《關于第五屆董事薪酬（津貼）方案的議案》的獨立意見

  公司董事薪酬（津貼）方案是參照行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，并結

合公司的實際經營情況和相關人員的履職情況制定的，方案的制定程序合法有效，

不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的

規定。因此，我們同意上述方案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  四、《關于公司高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見

  公司董事會擬定高級管理人員薪酬方案是結合公司經營規模、盈利狀況，并

參照行業薪酬水平、地區經濟發展狀況而制定的，有利于進一步促使公司高級管

理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營效益，不存在損害公司及股東特

別是中小股東利益的情形，符合國家相關法律、法規的規定。因此，我們同意上

述方案。

  （以下無正文）

山東道恩高分子材料股份有限公司           第四屆董事會第三十六次會議

[此頁無正文，為《山東道恩高分子材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事

會第三十六次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁]

獨立董事簽字：

    周政懋           許世英          梁   坤

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